テザー、トロン、TRM金融犯罪ユニットが不正な暗号資産4億5000万ドルを凍結

金融犯罪ユニットの設立と成果

3つの主要な暗号通貨企業によって設立された金融犯罪ユニットは、発足から2年未満で不正なデジタル資産を4億5000万ドル以上凍結したと木曜日に発表しました。これは、暗号セクターにおける犯罪活動が前例のないレベルに達していることを示しています。

T3金融犯罪ユニットは、ステーブルコイン発行者テザー、ブロックチェーンネットワークトロン、分析会社TRM Labsによる共同イニシアティブであり、暗号関連の金融犯罪を標的にするために規制機関との協力を深めながら、世界中で資産を凍結したと述べています。

このユニットは、今年、麻薬密売や取引所ハッキングからテロ資金調達、北朝鮮関連の活動、さらには住居侵入、誘拐、恐喝などの暴力犯罪に至るまでの調査を支援したと報告しています。この発表は、デジタル資産の犯罪的利用が急増している中で行われました。

TRM Labsによると、不正な暗号資金の流れは昨年1580億ドルに達し、リアルタイムの介入ツールの必要性が高まっていることを強調しています。

このユニットは、2025年には前年よりも不正な収益を約44%多く押収し、アメリカ、スペイン、ドイツ、オランダ、ブルガリアの法執行機関がその取り締まり活動を主導しています。

「デジタル資産がよりアクセスしやすくなるにつれて、それらを安全で確実に保つ責任も増しています」とテザーのCEOパオロ・アルドイーノは声明で述べました。「コンプライアンスは選択肢ではなく、私たちのユーザーを保護し、不正行為を止めるためのコミットメントの一部です。」

T3 FCUは、今年初めに金融活動作業部会（FATF）から「世界中の法執行機関にとって貴重なリソース」として認識され、FATFは特にデジタル資産における不正活動と戦うための公私パートナーシップモデルに関する報告書でこのユニットを引用しました。

このユニットは、24時間以内に資産を凍結する能力を持ち、アメリカ、ブラジル、ドイツ、スペイン、イギリスを含む23の管轄区域で政府パートナーと連携して運営しています。特に注目すべき活動の一つは、ブラジル連邦警察の調査を支援し、30億レアル以上の暗号資産を凍結したことです。