オハイオ州の投資マネージャーの詐欺事件
オハイオ州の投資マネージャーが、投資家から1000万ドルを詐取した暗号通貨ポンジスキームを orchestrate したとして、9年の懲役刑を言い渡されました。ニューヨーク州のニューオルバニーに住む31歳のラトナキショール・ギリは、2024年10月にワイヤーフラウドの罪を認め、9年の刑に加えて3年間の保護観察を受けることになりました。
詐欺の手口とその影響
ギリのスキームは、ビットコインデリバティブ取引を通じて保証されたリターンの虚偽の約束を含んでいました。資金を投資する代わりに、投資マネージャーは新しい被害者からの資金を使って、以前の参加者に支払いを行い、「ポンジスキームの特徴」を示しました。
検察によると、ギリは「成功の外観を作り出し」、高級車のガレージを持つ成功した裕福な投資家として自らを示しました。その中には2台のランボルギーニ、テスラ、アウディR8、そして高級時計のコレクションが含まれていました。
彼はまた、プライベートジェットでのフライトや高級バケーションレンタルを楽しんでいました。オハイオ州公務員局によると、ギリは有罪を認めた後も詐欺を続けました。判決を待つ間の保釈中に、新しい暗号通貨投資家から資金を募り、「新しい被害者にさらなる被害を与えた」とされています。
暗号通貨詐欺の現状
判決は、暗号通貨詐欺が新たな高みに達している中で下されました。FBIによると、アメリカ人は2025年に暗号関連の犯罪で110億ドル以上を失い、前年から22%の増加を記録しました。当局は、暗号ポンジスキームの取り締まりを強化しています。
昨年、2人のエストニア国籍者が577百万ドルのHashFlareポンジスキームに関与したとして16ヶ月の懲役刑を受けました。また、2月には、暗号投資会社Goliath Venturesの元CEOがワイヤーフラウドとマネーロンダリングの連邦罪で逮捕され、3億2800万ドルを集めたポンジスキームを運営していたとされています。
この事件は、alleged scheme を検出し阻止できなかったとして、金融大手JPMorgan Chaseを巻き込む訴訟にも発展しました。
