英国の制裁措置と暗号チャンネル
英国は、ロシアとの関連を持ち、制裁ネットワークの資金移動を助けているとされる暗号チャンネルを標的とした行動の一環として、HTXに関連付けられているHuobi Global S.A.に制裁を課しました。英国政府によると、最新の制裁パッケージは、クレムリン支援のA7ネットワークに関連する資産を凍結し、英国企業が対象となる法人とのコルレスポンデントバンキング関係を維持したり、支払いを処理したりすることを禁止します。
制裁の詳細と影響
制裁通知には、Huobi Global S.A.がパナマに登録された法人としてリストされ、HTXおよびHTX Exchangeが関連名として挙げられています。英国は、この取引所が資産凍結、信託サービスの制限、取締役の資格停止制裁、インターネットサービスの制裁、支払い処理の禁止に従う必要があると述べました。政府は、Huobi Global S.A.がロシア政府を支援している「合理的な根拠がある」としています。
通知によると、同社はA7有限責任会社に対して金融サービス、資金、経済資源、商品、または技術を提供したとされています。A7は、ロシアにとって戦略的重要性を持つ分野で運営されている企業として英国に説明されています。
他の関連企業と規制の適用
Garantex Europe OUも同様の行動で名指しされ、暗号取引所や支払いネットワークに新たなロシア関連の制限が課されました。Ellipticは、この行動が英国が暗号資産取引所に対して規則17Aを適用した初めての事例であると述べています。この規則は、指定された人物に関与するコルレスポンデントバンキング関係や支払い処理を制限します。
この措置の下で、英国の金融機関は、禁止が適用されるリストに載っている法人への、またはその法人からの、またはその法人を通じた支払いを処理することができません。Ellipticは、この規則が指定された取引所が支払いチェーンに現れる場合、間接的なエクスポージャーも捉える可能性があると述べています。
制裁パッケージの内容と影響
制裁パッケージには、Aifory Pro、Arvix LLC、Rapira Group LLC、Nueva Cryptologia SAS de CV、Bitpapa、OJSC Virtual Asset Issuer、Alistera Limitedも含まれています。英国当局は、これらの法人のいくつかをロシアの金融サービス、Garantex関連ネットワーク、またはA7ネットワークに関連付けました。
HTXは、制裁行動の前から英国の監視下にありました。2月、金融行動監視機構（FCA）は、HTXに対して英国の消費者に対する違法な暗号プロモーションに関して法的手続きを開始したと発表しました。FCAは、プロモーションがHTXのウェブサイトやTikTok、X、Facebook、Instagram、YouTubeなどのソーシャルメディアプラットフォームに表示されていたと述べています。
Justin Sunと暗号業界の動向
HTXは、制裁報告に関するコメントのリクエストに即座に応じませんでした。暗号業界で知られる人物であるJustin Sunは、HTXのグローバルアドバイザリーボードのメンバーとして名を連ねています。彼の役割は、以前の規制やオンチェーンの動向の中で取引所に市場の注目を集め続けています。
英国の行動は、A7ネットワークを制裁パッケージの中心に置いています。当局はまた、OJSC State Brokerage Company、Diamond Estate LLC、Trace Road LLC、Liran Cohen、Igor Gorin、Irina Akopyanの名前も挙げました。
TRM Labsに関連する報告によれば、ロシア関連の違法ウォレットへの流入は2025年に5年ぶりの高水準に達したとされています。この報告では、A7A5、A7、Garantex関連の流入が主な寄与者として挙げられています。
以前にcrypto.newsが報じたように、Justin Sunは大規模なSparkの引き出しを再開し、約123万ドル相当の41.99百万SparkトークンをHTXに移動しました。この報告は、擬似匿名のアナリストai_9684xtpaによってフラグが立てられ、ChainCatcherによって伝えられたオンチェーンデータを引用しています。この移動は、約2週間の限られた活動の後に行われました。この報告は、トークンがオンチェーンに留まるのではなく、中央集権的な取引所に移動したため、注目を集めたと述べています。
