シアトル地域の男性が暗号詐欺で有罪判決
ワシントン州シアトル地域に住む47歳の男性、ジェフリー・K・アウユンが、約1億ドルの被害者を欺いた暗号詐欺計画に関与したとして、マネーロンダリングの共謀罪で5年の懲役刑を言い渡されました。アウユンは2024年に逮捕され、2月に有罪を認めました。
詐欺の手口と役割
彼は詐欺の収益を受け取り、それをビットコイン、イーサリアム、USDTやUSDCなどのドルに裏付けられたステーブルコインの形で共謀者の銀行口座や暗号アドレスに送金する役割を担っていました。
米国検事補のニール・フロイドは声明で、「アウユン氏は、他者によって開発された詐欺を助長し、投資家の資金を盗む一方で、正当なエスクロー口座の約束で彼らを安心させました」と述べました。
さらに、起訴され逮捕された後も、アウユンは16ヶ月間秘密裏に共謀者と連絡を取り続け、妻の銀行口座に資金を送ることで不正な手数料を得ていました。フロイドは「彼は法律に対して全くの無礼を示しました」と付け加えました。
被害者への影響
アウユンとその共謀者は、2022年から2024年の間に被害者に資金を送金させ、彼らの資金が石油・ガス産業への投資に使われていると信じ込ませました。しかし、彼が資金を受け取ると、それを銀行口座やGemini、Bitstamp、Coinbaseなどの暗号取引所に送金し、暗号資産を購入していました。
最終的に、ほとんどの暗号トークンは主要な暗号取引所Binanceに移され、被害者はアウユンからのさらなる連絡を受けることはありませんでした。
資金の流れと没収
2022年6月から2024年7月までの2年間で、アウユンの口座には9710万ドルの送金やその他の預金があり、政府はこれらすべてが詐欺の収益であると考えています。検察によると、アウユンはさまざまな口座や法人を通じて資金を流し、監視を減らすために「膨大な金額の法定通貨を迅速に暗号通貨に変換し、それを共謀者が提供したさまざまな預金アドレスに迅速に分配した」と主張しています。
彼はその役割に対して共謀者から少なくとも400万ドルの手数料を得ており、逮捕時に押収された銀行口座からの230万ドル以上、車両、暗号ウォレットから押収された710万ドルが没収されています。
