連邦の詐欺事件と暗号通貨の押収
連邦の詐欺事件により、検察は約1億ドルが銀行口座や取引所を通じて移動したと述べ、大規模な暗号通貨の押収を行いました。これにより、当局はこのスキームに関連するデジタルウォレットから約710万ドルを押収し、検察は別途2470万7031ドルの賠償を求めています。
詐欺スキームの詳細
2026年6月9日、ワシントン州西部地区の米国検事局によると、1億ドルの投資詐欺スキームに関連する数百万ドルの暗号通貨が押収され、ジェフリー・K・アウユンに対して5年の懲役刑が確定しました。捜査官は、このスキームがオランダのロッテルダムとヒューストンにおける石油およびガスの貯蔵投資に関連していることを突き止めました。
被害者は、エスクロー機関として機能すると信じていた口座に資金を送金しました。司法省（DOJ）は、受け取った後「お金はすぐに他の口座に移動され、オフショアに移されるか、ビットコイン、テザー、USDコイン、イーサリアムなどの暗号通貨を購入するために使用されました」と指摘しました。
アウユンの金融活動と影響
裁判記録によると、アウユンは24の金融機関にわたって少なくとも81の銀行口座を開設しました。彼はまた、8つの暗号通貨取引所に19の口座を開設しました。2022年6月から2024年7月の間に、これらの口座は9710万ドルの電信送金と第三者からの預金を受け取りました。
当局は、暗号通貨を元の販売提案ではなく、主要なマネーロンダリングの手段として説明しました。疑わしい詐欺は、偽の石油タンク貯蔵機会に集中していました。被害者の資金がアウユンが管理する口座に到達し、取引所、オフショア口座、海外の共謀者に関連するアドレスを通じて移動した後、暗号通貨が事件に関与しました。
裁判と賠償
被害者は、検察が2470万7031ドルを求める賠償プロセスに直面しています。1人の被害者は、判決に出席しアウユンに対峙するために英国から旅行しました。裁判所は、行為の規模を考慮して5年の懲役刑を科しました。
アウユンの財政的な影響は、投獄を超えています。彼は、銀行口座や自宅から押収された約230万ドルの資金と現金、さらにAudi SQ8を押収されました。
彼はまた、賠償に向けて約30万ドルの銀行資金を放棄することに同意しました。DOJは次のように述べました。「彼は、さまざまな暗号通貨ウォレットから押収された約710万ドルの民事没収に異議を唱えないことにも同意しました。」
共謀者との連絡と影響
検察はまた、アウユンが起訴および逮捕後も共謀者と連絡を取り続けたと主張しました。2024年8月から2025年12月の間に、彼は妻の名義の口座を通じてルーティングされたさらに40万ドルの手数料を受け取りましたと政府は述べています。
DOJの記録的なビットコイン没収事件は、暗号詐欺、密売、組織犯罪に関連する世界的な詐欺団体への注目を再燃させました。
