インドの暗号通貨詐欺事件
インドの執行局（ED）は、2000万ドル以上の盗まれたデジタル資産に関与する暗号通貨詐欺事件において起訴状を提出し、犯罪の収益に関連する約6455万ルピー（約683万ドル）の資産を押収しました。起訴状には、Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand、Ketan Luthra、Tomar Group of Industries Private Limited、Exahomes Realtorsが名指しされています。
この事件は、暗号通貨投資家が米国の暗号取引所Coinbaseに似せた偽のウェブサイトを通じて騙されたという疑惑に基づいています。
調査官は、現在米国に拘留中のChirag Tomarがこの計画の中心的な役割を果たしたと主張しています。機関は、証拠と事件の詳細が調査の一環として、相互法的支援条約のチャネルを通じて米国当局から取得されたと述べています。
詐欺の手口と影響
当局は、このグループがCoinbaseに似せた偽のウェブサイトを作成し、無防備なユーザーからログイン資格情報や認証情報を収集するために使用したと主張しています。アクセスが得られると、被害者のアカウントから暗号通貨の保有が、被告が管理するウォレットに転送されたとされています。
米国の裁判記録によると、Tomarは2023年12月にアトランタ空港で連邦捜査局に逮捕されました。彼は後にワイヤーフラウド共謀罪を認め、60ヶ月の懲役刑を言い渡され、その後2年間の保護観察を受けることになりました。
米国の検察官は、この操作が少なくとも2021年6月から行われ、米国や他の国の被害者をターゲットにしたと主張しています。裁判所の書類によると、詐欺師たちはCoinbaseのサービスを模倣するドメインを使用し、Coinbase Proプラットフォームの偽のバージョンを含むサービスを提供しました。
被害者と資金の流れ
検察官はまた、計画のメンバーがCoinbaseのカスタマーサポートの代表者を装い、場合によってはリモートデスクトップソフトウェアを使用して被害者のアカウントにアクセスしたと主張しています。ノースカロライナ州のある被害者は、2022年2月に24万ドル以上を失ったと報告されています。
米国当局は、この計画が数百人の被害者から2000万ドル以上の盗まれた暗号通貨を生み出したと述べています。
裁判所の文書はさらに、一部の収益が高級車や国際旅行、ドバイへの旅行に使われたと主張しています。インドの調査官は、暗号通貨が盗まれた後、資産が複数のウォレットを通じて移動され、取引の痕跡を隠すために他の仮想デジタル資産に変換されたと主張しています。
法的措置と今後の展望
機関は、資金が最終的にピアツーピア取引を通じてインドルピーに変換され、Chirag Tomarや他の被告に関連する銀行口座に送金されたと述べています。調査によると、これらの資金はインドでの不動産やその他の資産の取得に使用されたとされています。
起訴状は、インド当局がマネーロンダリング防止法の下でデジタル資産セクターの監視を強化し続けている中で提出されました。
金融情報ユニットによって施行される規則の下で、暗号通貨取引所やその他の仮想資産サービスプロバイダーは、顧客記録を保持し、顧客確認を行い、疑わしい取引を報告することが求められています。執行局は、デジタル資産に関与するマネーロンダリングの疑惑を調査するための主要な機関の一つとして機能しています。
