国際的な投資詐欺の摘発
ガーナと英国の法執行機関は最近、国際的な投資詐欺から1510万ドル相当の暗号通貨を押収するために協力しました。この多機関による作戦は、両国で数千人の被害者を欺いたeコマースの「投資」プラットフォームを解体するものでした。
詐欺の手口と発覚
Chainalysisの報告によると、この詐欺的なスキームは、ユーザーにオンラインショップの運営を通じてポイントを獲得させ、実際には合法的な残高のように見えるものを構築するように誘導していました。しかし、当局は、このインターフェースが実際には中国・マレーシアの組織犯罪シンジケートの前面であり、被害者から数百万ドルを吸い上げ、デジタル通貨を通じてその収益を洗浄していたことを明らかにしました。
「詐欺などの新たな脅威の進化する性質は、情報共有と高度なツールに基づいた新しい種類のパートナーシップを必要とします」とアーチャーは述べました。
調査の進展と成果
調査は、暗号通貨取引所OKXのコンプライアンスチームが異常な活動を検出し、ユーロポールに警告したことから始まりました。この事件は英国国家犯罪庁（NCA）に転送され、運営拠点とフロントオフィスがガーナにあることが追跡されました。ガーナの経済・組織犯罪局（EOCO）のエグゼクティブディレクターであるレイモンド・アーチャーは、アカウント活動を停止するために14日間の行政的凍結を利用し、その後、凍結を維持するための正式な裁判所命令を取得しました。
EOCOとNCAの調査官は、Chainalysis Reactorを使用して盗まれた資金の流れを追跡しました。このソフトウェアにより、両国のチームは同じオンチェーンデータをリアルタイムで見ることができ、見かけ上は異なるデジタルウォレットが単一の調整された犯罪ネットワークの一部であることが明らかになりました。
押収と今後の対応
最終的に、当局は119.4ビットコイン、93イーサリアム、285万USDTに相当する違法な収益を特定し、ほぼ20種類の異なるトークンに分散させていました。詐欺師たちは、保有を断片化し隠すために、暗号通貨の多くをドージコイン（DOGE）に変換していました。
「このケースでは、EOCOのアナリストは、私たちがブロックチェーンデータで見ているものを正確に見ることができました」と、英国国家経済犯罪センターの詐欺脅威リーダーシップのシニアマネージャーであるマシュー・パーフェクトは述べました。
法執行機関による押収の後、デジタル資産はComplycryptoおよび保管業者Zodia Custodyとの民間セクターのパートナーシップを通じて流動化されました。その結果、1510万ドルがガーナ当局によって管理される専用の展示口座に移されました。現在、当局は被害者を審査して賠償を最終決定しており、回収された資金の一部は英国に返還され、英国の被害者に補償される予定です。また、ガーナ銀行は、すべての規制された金融機関に対し、無許可の外国を直ちにサポートすることを停止するよう命じる義務的な指令を発出しました。
