中国における薬物犯罪とマネーロンダリングの取り締まり
中国では、当局が薬物密売人が暗号通貨を通じて4800万元（約704万ドル）以上を洗浄したことを発見した後、死刑を宣告しました。中国の最高人民検察院は、2025年1月から2026年5月の間に、薬物犯罪に関連する「自己洗浄」と「第三者洗浄」の両方に対する調査を強化し、全国で1200人以上を起訴したと6月25日の記者会見で発表しました。
副検察長の苗勝明は、このキャンペーンが薬物犯罪に関連する資産の回収にも焦点を当てており、特定されたすべての薬物関連のマネーロンダリング事件が調査と起訴の対象となることを保証していると述べました。
最高人民検察院は、国の最高検察機関の直接監督の下で、重慶で検察官が扱った大規模な国境を越えた薬物密売とマネーロンダリング事件の詳細も明らかにしました。
具体的な事例とその影響
当局によると、被告の李莫博は、国境を越えた薬物密売、薬物取引、薬物輸送、マネーロンダリングで有罪判決を受ける前に、仮想通貨を通じて4800万元以上を洗浄しました。中国の裁判所は、複数の有罪判決を一緒に宣告できる国の複合的な罰則フレームワークに基づいて死刑を科しました。
この死刑判決は、マネーロンダリングの犯罪だけに基づいているわけではありません。最高人民検察院によると、犯罪ネットワークは、国境を越えた薬物密売から生じた不正な収益の移動を隠すために暗号通貨を使用しました。検察官は、洗浄スキームが現金と国内銀行送金をデジタル資産に変換し、4800万元以上が国境を越えて移動することを可能にし、従来の銀行の監視と資本規制を回避したと述べました。
苗勝明は、検察官が自らの犯罪収益を暗号通貨に変換する密売人や、他者に洗浄サービスを提供する組織グループに対する取り締まりを強化していると述べました。
ブロックチェーン技術と資産回収の優先事項
当局は、ブロックチェーン取引を追跡し、犯罪組織に関連する不正なデジタル資産を凍結することによって、薬物関連の資産の回収を優先しています。重慶の事件は、中国の暗号通貨を利用した金融犯罪に対する広範なキャンペーンの一環を形成しています。
今週初め、中国人民銀行は、仮想通貨のマネーロンダリングが国のマネーロンダリング防止戦略の下での主要な取り締まりの優先事項の一つであると発表しました。中央銀行は、中国当局が専門的なマネーロンダリンググループ、国境を越えた資金移動ネットワーク、通信詐欺、オンラインギャンブル、地下銀行業務、仮想通貨に基づく金融犯罪に対する調査を拡大していると付け加えました。
公式はまた、調査官が不正資金を移動するために使用される洗浄ネットワークと基礎となる犯罪活動の両方を調査する二重調査アプローチを採用していると述べました。
PBOCによると、中国の裁判所は2025年に刑法第191条に基づいて2000件以上の判決を下しており、規制当局は国境を越えた金融犯罪に関与する事件における取り締まり協力、情報共有、資産回収を強化し続けています。
