フロリダ州の暗号詐欺事件
フロリダ州の男性が、検察が投資家がGoliath Venturesに少なくとも4億ドルを送金したと述べる暗号関連の詐欺事件で有罪を認めました。その後、数百万ドルが高級住宅、車、時計、宝石に使われました。
有罪判決の詳細
フロリダ中部地区の米国検事局は火曜日、クリストファー・アレクサンダー・デルガド（34歳）が、電子詐欺、電子詐欺の共謀、マネーロンダリングの罪を認めたと発表しました。詐欺の各罪は連邦刑務所で最大20年の刑罰を伴い、マネーロンダリングの罪は最大10年です。
デルガドは、以前Gen-Z Venture Firmとして運営されていたGoliath Venturesを運営しており、検察によると、彼の行為は投資家に少なくとも2億5000万ドルの損失をもたらしたことを認めました。この有罪の申し立ては、連邦当局が2月に彼を逮捕した数ヶ月後に行われました。
詐欺の手口
彼は、いわゆる流動性プール投資に関連する暗号ポンジスキームに関与しているとされています。検察によると、デルガドと他の者たちは、投資家の資金がリターンを生むことができる暗号流動性プールに投入されると主張して投資家を勧誘しました。
以前の法廷文書によれば、このスキームは2023年1月から2026年1月まで続き、投資家は個人的な紹介、マーケティング資料、高級ネットワーキングイベントを通じてビジネスが正当であると示されて引き込まれました。
連邦当局は2月に、被害者から3億ドル以上が集められ、そのうち約100万ドルのみが正当な暗号資産に投資されたと主張しました。最新の声明では、検察は少なくとも4億ドルが投資家からGoliathに支払われたと述べました。
不正使用された資金
資金はビジネスの集まり、休日のパーティー、高級旅行、デルガドや他のGoliathの従業員の個人的なライフスタイルに使われたと検察は述べています。投資家の資金で、デルガドは115万ドルから850万ドルの価値がある少なくとも6つの住宅を購入し、高級車、時計、宝石、贅沢品も手に入れました。
検察によると、購入にはランボルギーニ、ロールスロイス、ロレックスの時計、数十個のルイ・ヴィトンのバッグ、財布、荷物、カスタムのティファニーの宝飾品が含まれていました。
申し立ての一環として、デルガドは8つの不動産、11台の車、30個の時計、50以上の高級バッグと財布、29点の高価な宝飾品を押収することに同意しました。
投資家への影響
以前の文書では、投資家が遅延した引き出し、不一致な説明、アカウント情報への限られたアクセスに直面し始めたと述べられています。IRSの犯罪捜査と国土安全保障調査が連邦の調査を主導し、当局は以前に特定されていない被害者に犯罪被害者の権利法の下で名乗り出るよう求めていました。
