トルコにおけるマネーロンダリングネットワークの告発
トルコの検察は、504人がシェル企業、宝石店、決済プロバイダー、仮想通貨取引を通じて約400億トルコリラを移動させたとされるマネーロンダリングネットワークを運営したとして告発しました。イスタンブール検察庁が作成した1,548ページの起訴状によると、被告たちはシェル企業、銀行口座、外国為替オフィス、POS端末、仮想通貨送金を利用して、違法な賭博活動から得た収益を隠蔽したとされています。
検察は、このネットワークが賭博収益を金融システムに流入させるためのフロント企業の網を構築し、その後「M80」として知られる独自のデジタル会計プラットフォームを通じて資金を移動させて追跡していたと主張しています。
調査官はさらに、収益の一部が仮想通貨に変換されて海外に送金されたと述べています。起訴状はまた、ネットワークのメンバーが異常に高いリターンを約束することで被害者を詐欺的な投資スキームに引き込んだと非難しています。
主犯と管理者への求刑
トルコの検察は、主犯とされるTürker Akに対して最大34.5年の懲役を、ネットワークの管理者とされるMurat Dönmezoğluに対して最大31年の懲役を求めています。
仮想通貨に対する規制の強化
トルコ当局は仮想通貨関連の調査に対する注目を高めています。昨年8月、Ethereumのコア開発者であるFederico Carrone（オンラインではFede’s Internとして知られる）は、トルコ内務省からEthereumネットワークの不正利用を助けたとして約24時間拘束されました。Carroneは違法行為への関与を否定し、プライバシーツールに関する学術研究に焦点を当てていると述べ、その後ヨーロッパに戻る前に解放されました。
これらの最近の調査は、複数の管轄区域における規制当局が仮想通貨が金融犯罪にどのように使用されているかを引き続き調査していることを示しており、執行はますますマネーロンダリングネットワーク、国境を越えた資金移動、そして違法活動に関連するデジタル資産取引をターゲットにしています。
この事件は、当局が仮想通貨を不正資金を移動または隠蔽するための手段として特定した最近の一連の執行行動に追加されます。今年初め、中国人民銀行は、仮想通貨のマネーロンダリングが次のマネーロンダリング対策戦略の一環として執行の優先事項の一つであり続けると述べました。中国当局は、犯罪グループが仮想通貨を国境を越えた資金移動、地下銀行ネットワーク、名義人口座と組み合わせて取引を追跡しにくくしていると述べています。
アイルランドも最新の国家リスク評価において、仮想通貨資産を「非常に重要な」マネーロンダリングおよびテロ資金調達リスクとして特定しています。同国の財務省は、2027年後半までに仮想通貨関連の資金源を規制する業界基準を導入する計画であり、金融セクター全体でマネーロンダリング防止策を強化する方針です。
