香港におけるファンコーヒー暗号通貨投資詐欺の概要
香港警察は、ファンコーヒー暗号通貨投資詐欺に関連する255件の報告を受けており、調査が進む中、総報告損失額は約1億HKドルに達しています。香港01によると、警察は8月5日にこの事件の進捗を更新し、報告件数が前回のブリーフィングから30件増加し、報告された損失が9400万HKドルから約1億HKドルに増加したと述べました。
逮捕と調査の進展
逮捕された6人はさらなる調査を待つ間、保釈されています。また、マカオの司法警察は、約360万MOPの損失に関連する9件の事件で2人の女性を別途逮捕しました。調査官は、プロジェクトのプロモーション活動に関与している人々の関与も検討しています。
警察は、被害者や関連する個人、会社のイベントを主催したエンターテイナーを含む人々に連絡を取り、詐欺の主催者を特定し、各人の役割を明らかにするために取り組むと述べました。
ファンコーヒーの投資スキーム
報告は2026年7月から、投資プログラム「ファンコーヒーGCM」に参加したと主張する投資家から寄せられ始め、早い段階で2025年7月にこのスキームに参加したと述べる人もいました。調査官によると、同社は多機能コーヒー機器、コーヒー遺伝子研究、農業機械およびその他の技術関連事業に焦点を当てたベトナム拠点の企業として自らを位置づけていました。
投資家は、主にTetherのUSDTステーブルコインを使用して計画に資金を提供するよう指示されました。プラットフォームは異なる預金期間を持ついくつかのプランに投資を分け、大きな預金と長いロックアップ期間に応じて増加するリターンを約束しました。
詐欺の手口と崩壊
警察の分析によると、広告された年間リターンは約197%から278%の範囲でした。調査官が引用したある投資パッケージでは、ユーザーが約10,800 USDT（約84,000HKドル相当）を10日間預け入れることで、約680 USDTの利益（約5,300HKドル相当）を得ることが求められました。
疑惑のスキームは2026年7月20日に崩壊し、ファンコーヒーアプリケーションが突然操作を停止しました。投資家はもはや預金やプラットフォームに表示されたリターンを引き出すことができなくなりました。
被害者の状況と警察の対応
香港01は、これまでに特定された最大の個別損失が51歳の被害者によるもので、彼女は約963万HKドルを失ったと報じています。香港警察は、ファンコーヒーがベトナムのフーコックで運営される主要なコーヒー投資会社として自らを宣伝し、10億ドル以上の資本を持つと主張していると述べました。
当局は、投資運営が暗号通貨の預金に依存し、新しい投資家を呼び込むことで参加者に報酬を与えるマルチレベルのコミッション構造を使用していたと主張しています。
今後の展望と警告
金融規制当局は、デジタル資産ユーザーを狙ったオンライン詐欺に対する警告を強化しています。7月、香港インターバンククリアリング株式会社は、偽のウェブサイトがそのファスター・ペイメント・システムサービスを偽装し、香港の身分証明書の詳細、銀行情報、仮想ウォレットの取引を収集していると警告しました。
規制当局は、資金を転送したり個人情報を共有する前にプラットフォームを確認するよう投資家に促しながら、疑わしい無許可の暗号ビジネスを警告リストに追加し続けています。
