Binanceの新たな制裁と取引制限
Binanceは、8月23日から新たな制裁と規制制限が発効するため、HTXおよび他の10の上場暗号プラットフォームに関する取引の処理を停止すると発表しました。金曜日の発表によれば、制限は以下のプロバイダーに適用されます：
- Rapira
- Aifory Pro
- ABCeX
- WhiteBird
- NoOnecrypto INC.
- Tradex
- Monease Ltd
- BitPapa
- Exnode
- HTX（旧Huobi）
- EXMO
取引所は、この決定の理由として最近の規制の動向を挙げています。影響を受けるプロバイダーに関する取引は、各制限が発効するとコンプライアンスチェックのために保留される可能性があります。Binanceは、レビューが進行中の間、ウォレットにも制限がかかる可能性があると述べました。
ユーザーへの勧告
ユーザーには、カットオフ日以降にリストされたプロバイダーに対して資産を直接または間接的に送信しないように勧告されています。これらのプロバイダーに関する取引は、Binanceの規約に基づいてさらなるコンプライアンス措置を引き起こす可能性があるからです。
EUの制裁措置
8月23日のカットオフは、最近ヨーロッパで制裁関連の制限に直面している取引所や暗号サービスプロバイダーのグループを対象としています。これにはHTX、EXMO、Rapira、BitPapa、Aiforyが含まれます。これらの名前のいくつかは、ロシアに対するEUの最新の制裁措置と重複しています。
EUは7月23日に21回目の制裁パッケージを採択し、ロシアが既存の制裁を回避するのを助けているとされる金融機関や暗号サービスに対する取引制限を拡大しました。
この措置はEXMO、Rapira、BitPapa、Aifory Pro、WhiteBird、NoOnecrypto、Exnodeなど他のプロバイダーにも適用されます。EUのHTXに対する措置は、資産凍結ではなく取引禁止として構成されています。
英国の制裁とHTXの反応
英国政府は5月26日にHuobi Global S.A.をロシアの制裁を回避するのを助けているとされる金融および暗号ネットワークを対象とした制裁の一環として指定しました。英国当局は、Huobi Globalがロシア政府を支援している「合理的な根拠がある」と述べています。
HTXは当初、指定の範囲に異議を唱えましたが、後に英国の金融制裁実施局はHTX自体が対象であると見なしていると述べました。これは、取引所がHuobi Globalが所有しているため、ロシア制裁規則の下での所有条件を満たしているからです。
取引所の活動と制裁スクリーニング
ブロックチェーン分析会社はその後、取引所に関連する活動を調査しました。TRM Labsの報告によると、HTXを通じてロシアに関連する流れが76億ドル以上に達したとされ、取引所は規制要件を遵守していると主張しています。
HTXはその解釈を拒否し、ウォレットの移動は暗号業界全体で使用されるルーチンのセキュリティ操作であると述べています。
他の取引所への影響
同じ制裁問題はHTX以外の取引にも影響を及ぼしました。FixedFloatは、英国の措置の後、Huobiに歴史的に関連するいくつかの送金を見直したり制限したりしました。Binanceの最新の通知には、8月23日以前に制限が発効したプロバイダーもリストされています。
米国財務省は、ShelbitとAban Tetherが制裁回避に関連するネットワークを通じてイランが暗号を移動させるのを助けたと非難しました。これにより、両プラットフォームは制裁の対象となりました。
このように、暗号市場は新たな規制と制裁の影響を受けており、取引所やユーザーは今後の動向に注意を払う必要があります。
