エドワード・ジンバルディのクリプトポンジスキーム
エドワード・ジンバルディは、1億6500万ドルのクリプトポンジスキームの運営者として疑われており、フィジーの当局に強制送還された後、8月14日にアメリカに戻ったと連邦検察官が月曜日に発表しました。59歳のジンバルディは、ジョージア州フラワリーブランチ出身で、12件の電子詐欺、12件のマネーロンダリング、1件のマネーロンダリングを行う共謀の罪に直面しています。
起訴状と法的手続き
ジョージア州北部地区の連邦大陪審は、7月8日に起訴状を提出しました。アメリカ合衆国検事局は、ジンバルディが8月17日にロサンゼルスの連邦判事の前に出廷する予定であると述べました。検察官は、事件がジョージア州で進行する前に彼の拘留を求める計画です。
これらの告発はあくまで主張であり、検察官が合理的な疑いを超えて彼の有罪を証明しない限り、ジンバルディは無罪と推定されます。
ザ・クリプトプログラムの詳細
司法省の発表によると、ジンバルディは2022年6月から2023年8月の間に「ザ・クリプトプログラム」と呼ばれる投資事業を創設し、宣伝しました。投資家には、月々25%の保証されたリターンが約束されていたと報じられています。参加者は、検察官がジンバルディが秘密裏に管理しているというウォレットに暗号通貨を送るよう指示されました。
資金の流れと損失
数千人の投資家が、運営中にそのアドレスに1億6500万ドル以上を送金したとされています。ジンバルディは、後の参加者からの資金を使って早期の投資家にリターンを支払ったとされ、これはクリプトポンジスキームに関連する支払い構造です。起訴状の根底にある暗号通貨アドレスや完全な取引記録は公に公開されていません。
司法省はまた、投資家が使用したデジタル資産を特定しておらず、当局が回収した暗号通貨の量も明らかにしていません。ジンバルディは、投資家の資金のうち3400万ドル以上をリスクの高い外国為替取引に投入したとされています。
今後の手続きとFBIの対応
今後の即時のステップには、ジンバルディの北部ジョージア地区への移送または出廷、正式な弁護、および彼が裁判を待つ間に拘留されるかどうかの決定が含まれます。FBIは、「ザ・クリプトプログラム」に投資した人々のための専用ポータルを開設しました。潜在的な被害者は、連絡先情報や取引に関する情報を提出できます。
提出は返済を保証するものではなく、いかなる返済も起訴の結果、確認された損失、および回収可能な資産に依存します。
アシスタントU.S.アトーニーのベサニー・L・ルパートがこの事件を起訴しています。FBIは、連邦、州、フィジーの当局の支援を受けて捜査を主導しています。
