コネチカット州の消費者警告
コネチカット州の司法長官は、住民が200,000ドルを預けた後に回収できなくなったことを受けて、オフショアのDeFi取引プラットフォームについて消費者に警告を発表しました。この警告では、レバレッジ、合成資産、限られた救済手段についても強調されています。
詐欺の実態
コネチカット州の住民は、誰かがその人を知っていると主張する詐欺に騙され、規制されていない分散型金融（DeFi）暗号通貨取引所に預けた200,000ドルを回収できないと州の当局が9月3日に発表しました。コネチカット州の消費者警告では、関与した特定の取引所や送金を勧誘した人物は特定されていません。
コネチカット州の司法長官ウィリアム・トンは、州の銀行委員会委員ホルヘ・ペレスの声明とともに警告を発表し、財務損失、高リスクのレバレッジ、セキュリティの脅威、資金回収の限られた手段を挙げました。
トンは、より簡単なアクセスと高いリターンを約束するプラットフォームは、何か問題が発生した場合に投資家にほとんど救済手段を残さない可能性があると述べています。彼は次のように述べています。
「これは革新ではなく、搾取です。お金を渡す前に調査を行い、問題が発生した場合にどのような保護があるかを知ってください。」
オフショアプラットフォームのリスク
警告では、GMX、Gains Network、dYdX、Aevo、Drift Protocol、Vertex Protocol、Hyperliquidが、米国の規制保護を超えて運営されているオフショアのDeFiプラットフォームとして名指しされました。しかし、コネチカット州の住民がこれらの7つのサービスのいずれかを利用したとは述べていないため、損失は特定のプラットフォームに帰属することはできません。
多くの永続的な分散型取引所は、トレーダーが参照資産を購入することなく、デジタルウォレットから直接レバレッジを得ることを可能にします。これらの永続的なDEX契約には期限がなく、清算、資金調達率、スマートコントラクト、オラクルリスクが導入されています。
高レバレッジの危険性
コネチカット州の当局は、一部のオフショアプラットフォームが50倍、100倍、または最大250倍のレバレッジを提供しており、小さな市場の動きが預けた担保を消失させる可能性があると述べました。商品先物取引委員会（CFTC）の暗号通貨永続契約に関するブリーフィングでは、高いレバレッジがオフショアの取引所では一般的であるが、永続契約に固有のものではなく、規制されたプラットフォームのレバレッジはリスク管理フレームワークによって管理されていると述べています。
Hyperliquidでの取引活動は、レバレッジポジションが通常の価格変動中に強制的に閉鎖されるまでの速さを示しています。5月には、トレーダーが40倍のレバレッジを使用して2,032万ドルのビットコインショートを持っており、トレーダーが499,900 USDCを担保として預けた後、清算価格から約1.5%の位置にありました。
消費者保護の懸念
英国の規制当局は、Hyperliquidに関して別の消費者保護の懸念を提起しており、同プラットフォームは無許可の企業として、英国の人々をターゲットにしている可能性があるとしています。金融行動監視機構の警告では、このプラットフォームは無許可であり、問題が発生した場合、ユーザーは金融オムバズマンサービスや金融サービス補償制度から保護を受けられないと述べています。
コネチカット州の警告は、Apple、Tesla、Nvidia、SpaceXなどの企業に関連する永続契約にも言及しており、購入者が実際の株式ではなく合成価格に対してレバレッジをかけた賭けを持つことに注意を促しています。これらのプラットフォームの中央集権的な所有者は、価格を変更したり、取引から資産を除外したり、取引と顧客の引き出しを停止したりすることができます。
詐欺の事例と対策
州の警告は、別のコネチカット州の住民が2025年に別の詐欺的な暗号通貨の機会で228,000ドルを失ったと報告した後に発表されました。このケースは、オンラインの運営が高いリターンを約束し、彼に繰り返しの支払いを送るように説得した退職した理学療法士に関するものでした。
公務員はまた、回収専門家や弁護士を名乗る人々が、初期の損失の後に前払いの手数料を要求する可能性があると警告しました。7月のFBIの警告では、偽のエージェントが人工知能生成のビデオ、偽の政府ウェブサイト、回収された資金の虚偽の約束を使用して以前の詐欺の被害者をターゲットにしていると述べています。
消費者警告は、コネチカット州の住民に暗号サービスが登録されているかどうかを確認し、取引および通信記録を保持し、疑わしい詐欺を迅速に報告するよう求めています。コネチカット州は暗号通貨ATMに関する新しい安全策も採用していますが、州の当局は、分散型取引は他の消費者保護が適用される場合でも一般的に取り消し不可能であると述べています。
連邦検察官は、技術サポートおよび政府を装った詐欺スキームを通じて5人の被害者から不正に取得された約47,000ドルの暗号通貨を求めています。
