カルロス・エリック・バスケス・ゴンザレスの起訴
カルロス・エリック・バスケス・ゴンザレスは、カルテル・ハリスコ・ヌエバ・ヘネラシオンと関わりを持つメキシコ国籍の人物で、米国およびメキシコにおける麻薬取引に関連するマネーロンダリングの罪を認めました。バスケス・ゴンザレスは、これらの犯罪に暗号通貨を使用していました。
マネーロンダリング活動の詳細
米国とメキシコの間で、メキシコのカルテルのマネーロンダリング活動を支援していた大規模な仲介者が起訴されたことが明らかになりました。金曜日、米国司法省は、バスケス・ゴンザレスが10月にメキシコから引き渡された後、麻薬取引活動から得た利益に関するマネーロンダリングの罪を認めたと発表しました。
司法省によると、バスケス・ゴンザレスは特定されていないマネーブローカーの重要な仲介者であり、麻薬販売からの利益を彼の管理下にある暗号通貨ウォレットに預け入れていました。
彼はこれらの資金を移動させてマネーロンダリングを行い、メキシコで暗号資産をドルに交換し、国境の反対側で同じマネーブローカーに戻していたとされています。
起訴の背景と影響
プレスリリースでは、これらの現金の受け渡しや引き取りに関与した組織の名前は明かされていませんが、報道によれば、彼はネメシオ・ルーベン・オセゲラ・セルバンテス（通称「エル・メンチョ」）が指導するカルテル・ハリスコ・ヌエバ・ヘネラシオン（CJNG）犯罪組織と関連付けられています。
バスケス・ゴンザレスは、これらのブローカーから約400万ドルの預金を受け取り、計画への参加に対して4万ドルの手数料を受け取ったとされています。彼が罪を認めたことで、バスケス・ゴンザレスは最大20年の懲役に直面しており、彼の判決は12月17日に発表される予定です。
司法省は、この起訴がトランプ大統領の「アメリカ国民を侵略から守る」大統領令に基づいて設立された国土安全保障タスクフォースの一環であり、「犯罪カルテル、外国のギャング、国際的な犯罪組織、人身売買および密輸リングの排除」に専念していることを強調しました。
バスケス・ゴンザレスの起訴と有罪答弁は、米国政府が暗号通貨と犯罪カルテルの関係を追求している中で行われました。5月には、米国外国資産管理局（OFAC）がバスケス・ゴンザレスと同様の機能を果たしているとされる12人の個人と2社に制裁を科しました。7月には、DEAがシナロアカルテルの麻薬取引活動から得られた1000万ドル相当の暗号通貨を押収しました。
