アイルランドの組織犯罪と暗号資産
アイルランドの組織犯罪ギャングが、現金や高級時計、ハンドバッグとともに、暗号ウォレットを管理するためのプライベートキーやシードフレーズを保管するために金庫を借りていると、犯罪資産局の局長が述べた。
犯罪資産局を運営するマイケル・ガビンズ警部補は、日曜日のインディペンデント紙に対し、この慣行は自身の調査から浮かび上がったものであり、政府のマネーロンダリング対策委員会に報告されていると語った。
彼によれば、金庫の中身は「暗号通貨の鍵や現金、高級時計、さらにはパスポートである可能性もある」とのことだ。彼はさらに、「これは我々の経験から見てきたことだ」と付け加えた。
EUの規則とアイルランドの準備
委員会は、来年の夏に施行されるEUの規則に向けてアイルランドを準備させており、現金取引が€10,000を超えることを禁止し、€3,000以上の現金を使う人を特定することを企業に求めている。暗号資産サービスプロバイダー、高級品小売業者、クラウドファンディングプラットフォームはすべて、より厳しい監視に直面している。
アイルランドは先月、暗号の安全対策を強化する行動計画に続いて、初の国家的マネーロンダリング対策戦略を発表した。
ギャングの暗号への関心
ギャングは、押収に対するリスクを分散させ、彼らが提供すると思っているカバーのために暗号に目を向けている。「彼らはそれに匿名性が付随していると信じている」とガビンズは報告書に関連してのインタビューで述べたが、価格の変動やウォレットのパスワードを失うリスクが問題として挙げられる。
しかしながら、アイルランドにおける暗号の使用は「まだかなり基本的なもの」であり、現金は依然として不正なお金の主な形態である。「麻薬取引に関与している者にとっては、依然として現金ビジネスだ。」
マネーロンダリングの手法と押収
局は、国境を越えずに一国で預けられた現金が別の国で支払われる非公式な送金システムであるハワラの運営者を含む、雇われたプロのマネーロンダラーを目にしている。ガビンズは手数料を約6%と見積もった。
このような調査の一環として、局はプライベート金庫会社の安全預金箱から€230,000を押収した。局はまた、歴史上最大の暗号押収に取り組んでおり、3月にユーロポールの助けを借りて12のウォレットのうちの1つを解読した。
これらのウォレットには、2019年に大麻栽培者から押収された6,000 BTCが保管されており、そのプライベートキーは釣り竿のケースに書き留められ隠されていたが、後に失われた。ガビンズは、€360百万の保有のうち、€130百万以上が現在実現されたと述べた。局は昨年、アイルランドの国庫にほぼ€15百万を返還した。
