英国の新たな資金追跡戦略
英国は、犯罪者の資金を追跡し押収するために500人の職員を新たに採用し、3年間で5億ポンドの予算を確保すると内務省が火曜日に発表しました。この資金は新しいマネーロンダリング防止および資産回収戦略に充てられ、規制された企業に課せられる経済犯罪税からのものです。
職員の配置と活動内容
職員は警察、国家犯罪庁（NCA）、および王室検察庁に配置されます。NCAは、毎年英国または英国の企業構造を通じて1000億ポンド以上がマネーロンダリングされていると推定しており、内務省によれば「フィンテック、暗号通貨、AIの台頭により脅威が近年増大している」とのことです。
Operation Destabiliseと新たな逮捕計画
新たに採用される職員は、組織犯罪グループのためにストリートキャッシュを暗号通貨に変換するロシア語を話すネットワークに対する調査「Operation Destabilise」を基に活動を行います。NCAは、ランサムウェアグループ、敵対的国家、クラスA薬物取引を可能にするネットワークに対して新たな逮捕と現金押収のキャンペーンを計画しています。
これまでのところ、119人の疑わしいマネーロンダラーが逮捕され、1年未満で2500万ポンド以上の現金と暗号通貨が押収されています。
経済犯罪センターの報告と今後の展望
NCAは先週、これを公に求めました。経済犯罪センターは年次報告書で、犯罪者が「検出を回避し、不正な価値を大規模に移動するために暗号資産製品を革新的に利用している」と述べ、Destabiliseモデルを他のネットワークに拡大し、「より積極的で情報主導の暗号能力」を構築したいとしています。
暗号資産は、財務省および金融行動監視機構（FCA）と合意した9つの経済犯罪優先事項の中で3位にランクされています。NCAの経済犯罪担当副局長サル・メルキは、金融犯罪との戦いが「犯罪者が新しい技術を取り入れるにつれてより複雑になっている」と述べ、この投資が「英国のための革新的な金融情報サービス」と、犯罪者の金融構造をターゲットにするためのさらなる能力を提供することになると語りました。
過去1年間の成果と国際的な協力
政府は、過去1年間で犯罪者から剥奪した金額を約3億5000万ポンド、拒否された金額を10億ポンド以上、被害者に返還された金額を2600万ポンド、そして約4000件のマネーロンダリング有罪判決を報告しています。
英国の機関は以前にも暗号企業に依存してきました。米国シークレットサービスと共同で実施されたOperation Atlanticでは、2万人の承認フィッシング被害者を特定し、NCA本部での1週間のスプリントでCoinbase、Binance、Kraken、Tetherと共に1200万ドルを凍結しました。
