調査の背景
この調査は、バイナンスがイランに対する米国の制裁に違反する取引を故意に許可したかどうかを検証するもので、数ヶ月前に司法省の調査が初めて報じられた後のことです。ブルームバーグによると、マンハッタンの米国検事局は、バイナンスがイランに対する米国の制裁に違反する取引を故意に許可したかどうかを調査しています。
調査の詳細
この調査には、ワシントンの司法省の刑事部も関与していると、ブルームバーグはこの件に詳しい関係者の話を引用しています。コメントを求められたバイナンスの広報担当者はCointelegraphに対し、「私たちは制裁違反に対してゼロトレランスの方針を維持しています。法執行機関と完全に協力し、悪質な行為者を排除し、閉鎖することに全力を尽くしています」と述べました。
調査の影響
この声明は、バイナンスが報じられている調査を認識しているかどうかには直接言及していません。調査は不正行為を確立するものではなく、起訴が行われないまま終了する可能性もあります。
過去の報道
3月、ウォールストリートジャーナルは、DOJがイランがバイナンスを利用して米国の制裁を回避しているかどうかを調査していると報じ、会社の文書やこの件に詳しい関係者の話を引用しました。その際、ジャーナルはDOJがバイナンス自体、ユーザー、またはその両方を調査しているかは不明であると述べていました。
バイナンスは当時、DOJの調査について認識していないとCointelegraphに伝えました。
関連情報
関連：米国上院議員がイラン制裁の監視に関するバイナンスの最新情報を求める。
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