ベトナム国籍の男性が詐欺で起訴
ベトナム国籍の男性が、米国連邦検察官によると、約1600万ドルをだまし取った「豚の屠殺」暗号通貨詐欺に関連するマネーロンダリングで起訴されました。彼は数年間にわたり、デジタルウォレットを通じて数千万ドルを移動させていました。
起訴の詳細
37歳のTrung Nguyen Vanは、ミズーリ州西部地区でマネーロンダリングの2件の刑事告訴に直面しています。この告訴は、Vanがロサンゼルスで初めて法廷に出廷した後に公開されました。
豚の屠殺詐欺の手口
「豚の屠殺詐欺」は、被害者を「太らせて」から経済的に破綻させる行為にちなんで名付けられたもので、通常は詐欺師がオンラインでターゲットと見せかけのロマンチックな関係を築くことから始まります。多くの場合、出会い系アプリや無断のテキスト、ソーシャルメディアメッセージを通じて行われます。
信頼が築かれると、被害者は偽の暗号投資プラットフォームに誘導され、作り上げられたリターンを見せられた後、ますます大きな金額を投入するよう促されます。
被害者の状況
裁判所の書類によると、このケースの被害者は2024年6月から8月の間に「Triangle」と呼ばれるプラットフォームに投資していると信じ、約1600万ドルの暗号通貨を送金しました。
捜査官は、569,000ドル以上の単一の送金をVanが管理するウォレットに直接追跡しました。その数日後、そのウォレットは同額に相当する6回の追加送金を受け取りましたが、Vanはそのほとんどを自己保管ウォレットに移動させたとされています。
広がる詐欺の影響
さらに、当局はこのパターンが一人の被害者にとどまらないことを示しています。2018年2月から2024年12月の間に、Vanのウォレットはアメリカ人を狙ったワイヤーフラウドスキームに関連する約5,330万ドルの暗号通貨を受け取っており、そのほとんどは追跡可能なブロックチェーンから流出しました。
専門家の見解
「豚の屠殺詐欺は、世界中の被害者に数十億ドルの損失をもたらしている、ますます普及し洗練された詐欺の形態です」と、ミズーリ州西部地区の米国検事R. Matthew Priceは声明で述べました。「詐欺師は、無実の被害者を狙う者に対して、私たちが利用可能なすべてのリソースを使って追求することを知っておくべきです。」
FBIの特別捜査官クリス・オーマロッドは、同局のカンザスシティ現地事務所が民間のパートナーと協力してこのスキームを解明し、さらなる被害を防ぐために働いたと述べました。
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