証券取引委員会（SEC）の訴訟
証券取引委員会（SEC）は、オンラインの連絡先を通じて数百人の投資家を偽の取引およびAIボットプログラムに引き込んだとして、1530万ドル以上を不正に取得したとされる4つの団体に対して訴訟を提起しました。これらの団体は、Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation、TSAI Pro Ltd.、およびTSAI Capital Foundationです。SECは、これらの団体がそれぞれ1250万ドルと280万ドルを不正に取得したと主張しています。これらの団体は、海外の個人によって運営されている可能性が高いとされています。
詐欺的な投資スキームの手法
SECが9月29日に提出した訴状によれば、これらの詐欺的な投資スキームは、無実の投資家を騙すために異なる手法を用いていましたが、目的は同じでした。すなわち、潜在的な投資家に過大なリターンを約束し、SECによって規制された合法的な団体であると主張し、彼らの資金を盗むことです。SECの執行部門のディレクターであるデビッド・ウッドコックは、
「これらの詐欺的な手法は、投資家を欺くために巧妙に設計されています」と述べています。
Cryptoaimlの手法
Cryptoaimlは、2024年8月から2025年3月の間に、投資専門家を装い、WhatsAppグループでAI生成の取引シグナルを共有することで信頼を築いたとされています。このアプローチは、SECによって警告された暗号グループチャットの戦術に似ており、専門家の指導を主張し、投資家を偽の取引プラットフォームに導くものでした。Cryptoaimlの指示に従った投資家は、利益を表示するプラットフォームに暗号資産を移しましたが、実際には取引は行われていなかったとSECは述べています。また、一部の投資家は、合法的であるとされる投資管理契約に署名しましたが、資金を引き出そうとした際には、団体がアカウントが凍結されていると主張し、前払い手数料を要求したとされています。
TSAIの活動とSECの警告
偽の暗号取引プラットフォームや予期しない支払い要求は、投資詐欺の繰り返しの特徴です。TSAI ProおよびTSAI Capital Foundationは、2024年9月から2025年3月の間にWhatsApp、Facebook、および自社のウェブサイトを使用して異なるプログラムを宣伝しました。投資家には、AI取引ボットをレンタルして保証された利益を得ることができ、他の人を勧誘することでお金を稼ぐことができると伝えられました。しかし、SECは、ボットは存在せず、預けられた資金はリターンを生むために使用されなかったと主張しています。
SECのさらなる訴訟と警告
SECは、1230万ドルに関与する別のAIボット投資詐欺についても訴えています。Cryptoaimlは、自社のウェブサイトに偽造されたForm Dのスクリーンショットを表示し、TSAIは別の偽造された申請を参照する偽のSEC証明書を掲載しました。Form Dは特定の証券提供に使用される通知であり、これを提出することはSECが投資を承認したことを意味しません。SECは、投資を提供または販売する人の背景を確認するよう人々に促しています。投資グループチャットに関する警告では、主張された投資専門家や企業が本物であるかどうかを確認するための手順が説明されています。これらのチェックは、メッセージンググループ内で誰かが規制されたビジネスを代表していると主張する場合に適用されます。
州の証券規制当局も、教育財団やAIボットを基盤とした暗号投資の提案について説明しています。北米証券管理者協会は、2025年3月に、こうした運営がWhatsAppグループ、独自技術の主張、リターンの約束を利用して投資家を引き寄せる可能性があると警告しました。ニューヨークの当局も、偽の暗号プロジェクトやAI投資の提案がオンラインの会話やソーシャルプラットフォームを通じて広がる可能性があると警告しています。9月29日に提出された訴訟では、SECはCryptoaiml Ltd.およびTSAI Pro Ltd.が提出したForm Dを自社のウェブサイトから削除しました。SECは、特定の暗号投資契約に対する専門的な免除を提案し、年間7500万ドルに達する提供のための道筋を含めています。
