ポール・チャウルズの事件概要
元イギリス国家犯罪庁（NCA）の職員、ポール・チャウルズは、シルクロード2.0というダークウェブマーケットプレイスの調査中に押収された50ビットコインを盗んだとして、約238万ドルを返済するよう命じられました。44歳のブリストル出身のチャウルズは、窃盗、犯罪財産の移転、犯罪財産の隠蔽を認め、2025年7月に5年半の懲役刑を言い渡されました。彼は同年7月11日に正式にNCAから解雇されました。
盗難の経緯と法執行の対応
シルクロード2.0の調査を行う法執行チームの一員として、チャウルズは組織犯罪シンジケートが違法商品を販売するために使用するダークウェブマーケットプレイスから押収されたデジタルデバイスから暗号通貨を分析し抽出する任務を担っていましたが、そのアクセスを悪用し、押収された法執行用ウォレットから50ビットコインを密かに転送しました。2017年の盗難時、暗号資産の価値は約79,250ドルでした。
イギリスの検察庁（CPS）が発表した声明によると、チャウルズはその後、盗まれた資金のデジタルトレイルを隠蔽しようとし、複雑な暗号通貨取引を通じて資金をルーティングしました。しかし、マージーサイド警察とノースウェスト地域資産回収チームの金融調査官は、デジタル資産を成功裏に追跡し、最終的に彼から盗まれた50ビットコインのうち30ビットコインを回収しました。ビットコインの時間経過による価値上昇と、彼の計算された犯罪利益の合計により、最終的な押収額は約240万ドルに達しました。
補償命令と法執行機関の声明
また、チャウルズから回収された資金を元の事件の被害者の未払いの押収命令を満たすために使用するよう指示する補償命令も発令されました。CPSの犯罪収益部門の専門検察官ルーク・クレメンツは、チャウルズの信頼の裏切りを非難しました。
「ポール・チャウルズは、個人的な利益のために信頼の立場を悪用し、法執行の行動によってすでに回収された資産を盗みました。」とクレメンツは述べました。彼によれば、押収命令は法執行機関が犯人の資産を容赦なく追求し、犯罪の利益をどこに隠されていても回収することを明確に示しています。
「CPSの犯罪収益部門は、犯罪利益を特定し、犯罪者からその利益を剥奪するために法執行機関のパートナーと密接に協力し続けます。」とクレメンツは述べ、「犯罪は報われない」と付け加えました。
過去の回収実績と今後の展望
過去5年間で、CPSの犯罪収益部門は、押収命令を通じて7億ドル以上を回収し、犯罪の被害者に直接135百万ドル以上を補償として返還したとされています。アメリカの検察官は、ダークウェブのビットコインサービスに関連する3億8900万ドルの暗号通貨マネーロンダリング事件で2人の男を起訴しました。
