ACAMSとChainalysisの新たな取り組み
ACAMSとChainalysisは、Chainalysisが2025年に詐欺や不正行為によって170億ドルの暗号通貨が盗まれたと推定したことを受けて、暗号金融犯罪トレーニングプログラムを拡充しました。
新資格プログラムの発表
ACAMSは10月8日の発表で、再設計された認定Cryptoasset AFC Specialist資格がChainalysisのコンテンツを含むことを発表しました。この資格は、CCASがグローバルパートナーからの資料を取り入れた初の主要資格となることを明らかにしました。
プログラムの内容と目的
このプログラムは専門家に取引の調査、活動の監視、暗号関連の金融犯罪リスクの評価を行うためのトレーニングを提供します。ACAMSは11月19日の新資格プログラムの開始に向けてプレセールを開始しました。
改訂されたカリキュラムの下、ACAMSはCryptoassetsとBlockchainコースを更新し、金融犯罪リスクと規制フレームワーク、暗号コンプライアンスプログラム、調査ケーススタディをカバーする3つのコースを追加しました。
トレーニングの必要性と現状
ACAMSは、自らの会議参加者の間に大きなトレーニングギャップがあることを特定しました。2026年のThe Assembly Las Vegasでは、調査対象の金融犯罪対策専門家の79%が、暗号とデジタル資産を最大のトレーニングまたは知識のギャップとして選びました。
発表は、マネーロンダリング防止、制裁、詐欺に関わる専門家向けのトレーニングとしてカリキュラムを提示しています。ACAMSは、彼らの責任がますますブロックチェーン活動の解釈、違法資金の追跡、犯罪取引への曝露の評価を含むようになっていると述べました。
犯罪者の手法と新たな脅威
ACAMSは高度な詐欺、国際的なマネーロンダリングネットワーク、国家による制裁回避を指摘しました。組織は、実務者がブロックチェーンの知識と、犯罪者が活動する速度で処理できるツールの両方を必要とすると述べました。
Chainalysisの共同創設者兼CEO、Jonathan Levinは、犯罪者が詐欺を自動化し、合成アイデンティティを作成し、数秒以内にブロックチェーン間で資金を移動させるために人工知能を使用していると述べました。
Chainalysisの調査と報告
Chainalysisは、ホルダーに対する物理的攻撃も記録しており、成功した誘拐、監禁、住居侵入が2026年上半期に3000万ドル以上を引き出したと推定しています。同社の報告によると、この推定は公に報告された事件をカバーしており、総額を過小評価している可能性があります。
今後の展望と規制の動向
アメリカのコンプライアンス専門家にとって、財務省はGENIUS法の下で許可された支払いステーブルコイン発行者に対する別々のマネーロンダリング防止および制裁要件を提案しました。提案の下で、OFACは許可された支払いステーブルコイン発行者が効果的な制裁コンプライアンスプログラムを採用し維持する必要があるとも述べました。
FBIの数字によれば、同機関のインターネット犯罪苦情センターは2025年に181,565件の暗号通貨関連の苦情を受け付け、報告された損失は110億ドルを超えました。
