暗号通貨専用ダークウェブマーケットプレイスの事件
暗号通貨専用のダークウェブマーケットプレイスが、その共同創設者に数十年の連邦刑務所の刑とデジタル資産および不動産の引き渡しに関する合意をもたらしました。この事件は、薬物取引、隠された支払い、出荷を隠すためのベンダー評価に関与していました。
Empire Marketの共同創設者の判決
Empire Marketの共同創設者であるRaheim Hamiltonは、10月5日にシカゴで40年の連邦刑を言い渡されました。イリノイ州北部地区の米国検事局は、10月7日にHamiltonの刑と没収合意を公表しました。米国地方裁判所のスティーブン・C・シーガー判事は、500万ドルの罰金も科しました。
30歳のバージニア州サフォーク出身のHamiltonは、共同創設者トーマス・ペイビーとのEmpire Marketの運営に起因する連邦薬物陰謀罪に1月に有罪を認めました。彼の合意には、約1,230ビットコイン、24.4イーサ、3つのバージニア州の不動産が含まれています。これらの不正に得た利益の引き渡しは、彼の刑罰に伴うものです。
Empire Marketの運営と影響
このプラットフォームは2018年から2020年まで運営され、買い手とベンダーの間で400万件以上の取引を促進しました。連邦当局は2024年6月にオペレーターに対する告発を公に詳細に説明しました。Empire Marketの事件では、捜査官が押収時に7500万ドル相当のデジタル通貨と現金、貴金属を押収しました。
米国司法省（DOJ）は、プラットフォームを使用する買い手とベンダーにとって暗号通貨の支払いが必須であると説明しました。
国土安全保障調査局（HSI）は、国境を越える犯罪を調査する連邦機関で、Empire Marketの捜査を法執行機関のパートナーと共に主導しました。DOJは次のように述べています。「HamiltonとPaveyは、サイト上のすべての取引は暗号通貨のみを使用して行われなければならないことを確立しました。」
薬物取引とその他の犯罪
この二人は、暗号通貨の送金間の接続を隠すミキシングサービスの利用をユーザーに奨励し、通信を保護するための暗号化を推奨しました。買い手は、出荷されたパッケージ内で薬物をどれだけ効果的に隠したかについてベンダーを評価することもできました。このようなツールは検出を妨げることを目的としていましたが、ビットコインの公開取引履歴は依然として可視であり、特定の記録と結びつけることができます。
薬物のネット販売は、約3億7500万ドルに達し、約13.3キログラムのフェンタニル、446.7キログラムのコカイン、72キログラムのメタンフェタミン、103.4キログラムのヘロインが含まれました。他の提供物には、盗まれた認証情報、個人識別情報、偽造通貨、コンピュータハッキングツールが含まれていました。
今後の展開
2020年8月23日までに、サービスは36時間以上オフラインでした。ダークネットの決済サービスに対する執行も大規模な没収をもたらしており、ビットコインミキサーHelixに関する別の事件も含まれています。2024年11月、Helixの運営者であるラリー・ディーン・ハーモンは、ビットコインミキシングサービスの運営により3年の刑を受けました。裁判所は、彼に押収されたトークン、不動産、4億ドル以上の金銭的資産の引き渡しを命じました。
41歳のフロリダ州オーモンドビーチ出身のPaveyは、昨年連邦薬物陰謀罪に有罪を認め、Empire Marketの設立と運営に関与したことを認めました。彼の合意には、約1,584ビットコイン、25オンスの金の延べ棒を含む2つの箱、3台の自動車、2つのフロリダ州の不動産が含まれています。シーガーは今月末にPaveyの刑罰を科す予定です。連邦検察官は、技術サポートおよび政府を装った詐欺スキームを通じて5人の被害者から不正に取得された約47,000ドル相当の暗号通貨を求めています。
