ガーナとナイジェリアのオンライン詐欺ネットワークへの取り締まり
ガーナとナイジェリアの当局は、オンライン詐欺ネットワークに対する国際的な取り締まりの中で、28人の容疑者を逮捕しました。暗号通貨取引所のバイナンスとコインベースは、調査官が1100万ドル以上の凍結可能な資金を特定するのを支援した民間企業の一部です。
アメリカ合衆国司法省の10月13日の発表によると、この作戦は、暗号通貨投資詐欺、なりすまし詐欺、その他の手口を用いてアメリカ、イギリス、その他の国の被害者を狙っているグループを対象としました。
イギリスの国家犯罪庁は、10月6日から9日までロンドンでこの調整された取り組みを主催し、国際的な警察部隊、暗号通貨企業、テクノロジー企業を集結させました。調査官はガーナで117人の人身売買被害者を特定し、電子機器を押収し、30以上の疑わしい詐欺センターに関する情報を得ました。
逮捕と押収の詳細
当局は別途、暗号通貨の押収を報告しましたが、その価値、関与したトークン、被害者に返還された金額は明らかにしませんでした。ガーナの当局は、アクラ近郊のササビで19人を逮捕し、疑わしい詐欺活動の捜索中に303台の電子機器を押収しました。
警察官は、ガーナに人身売買され、犯罪グループのために働かされていた117人を特定しました。NCAによると、被害者はナイジェリアへの帰還を待っていました。
この作戦には、ガーナのサイバーセキュリティ庁、ガーナ警察、FBI、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会が関与しました。ナイジェリアでは、警察がデルタ州での執行活動中に9人の容疑者を逮捕しました。
詐欺手法と調査の進展
当局は、最初に詐欺の拠点で拘束された人々の中には、詐欺活動に強制的に参加させられた人身売買被害者が含まれていたと述べました。報告された詐欺には、偽の暗号通貨投資機会、警察官になりすます犯罪者、被害者にお金を送金させるためのビデオ通話を通じた偽の逮捕が含まれていました。
暗号通貨取引所は、ブロックチェーンインテリジェンス企業のChainalysis、Elliptic、TRM Labsと共に参加し、当局が疑わしい取引やアカウントを特定するのを助けるための情報を提供しました。
コインベースは10月13日の声明で、グローバルインテリジェンスチームが調査官と協力して違法な金融活動を追跡し、資産の凍結を支援し、参加組織間で情報を共有したと述べました。
取引所は、調査官がブロックチェーン取引を詐欺的なソーシャルメディアプロファイル、メッセージングアカウント、ウェブサイトからの証拠と結びつけた方法を説明しました。
メタと他の企業の役割
メタは別途、コインベースが詐欺師によって積極的に狙われている65人以上を特定し、潜在的な損失を415,000ドル以上防いだと発表しました。この金額は、取引所が被害者が損失を被る前に停止した支払いを示しています。
バイナンスは、司法省によって参加者として名指しされた企業の一つです。しかし、同省はこの作戦中にバイナンスによって追跡または凍結された資産の企業別の金額を公表しませんでした。
取引所は以前、詐欺防止と法執行支援に関する支出を説明しています。
6月、crypto.newsは、バイナンスのコンプライアンス支出を約3億ドルと報じました。バイナンスは当時、同社のシステムが1年余りの間に105.3億ドルの潜在的な詐欺取引を阻止したと述べました。
今後の展望と影響
司法省は、トークンやそのドル価値を特定せずに別途暗号通貨の押収を報告しました。同省は、FBIの数字を引用し、暗号通貨関連の投資詐欺が2025年に報告されたアメリカの損失で72億ドル以上を生み出し、前年から24%増加したと述べました。
これらの数字はFBIのインターネット犯罪苦情センターからのもので、全国的に報告された詐欺の損失をカバーしており、10月の逮捕に特に関連する被害者や取引は含まれていません。
連邦調査官は、報告された損失が盗まれた金額を過小評価している可能性があると述べています。なぜなら、一部の被害者は当局に連絡しないからです。
