暗号犯罪の現状と市場の変化
情報分析会社Chainalysisが月曜日に発表した報告によると、かつて最大の暗号詐欺者向けの違法オンラインマーケットプレイスであるHaowang Guaranteeの閉鎖は、暗号犯罪への最終的な打撃にはほど遠いとされています。Haowangは、以前はHuione Guaranteeとして知られ、身分確認なしでマネーロンダリングサービスや盗まれたデータ、詐欺技術を提供するTelegramベースのマーケットプレイスでした。その閉鎖は、米国財務省のFinCENがHaowangの親会社であるカンボジアに拠点を置くHuione Groupを北朝鮮のサイバー活動者に関連するマネーロンダリング操作として特定したことを受け、Telegramが厳格な取り締まりを行った結果です。
適応性の高い犯罪エコシステム
「保証」サービスに関連する犯罪エコシステムは依然として耐久性を保持しています。Telegramは、同様のプラットフォームであるXinbi Guaranteeに接続されたアカウントも削除しましたが、Chainalysisはこの勝利が構造的なものよりも象徴的であると警告しています。報告書によると、「保証」サービス周辺の犯罪エコシステムは適応性が非常に高く、誤りを繰り返すことなく犯罪者の収益性を示しています。
かつてHaowangで運営していた業者たちはすでに新しいプラットフォームに移動し、小規模なマーケットプレイスに分散しています。同じユーザーたちは、新しいブローカーやコミュニケーションチャンネルに素早く適応し、孤立した取り締まりの影響を軽減しています。
Chainalysisは「現時点ではHuione Groupへの取り締まりは一部のトラフィックをシフトさせ、ブローカー関係に混乱をもたらすかもしれませんが、暗号犯罪を促進する構造的な要因は依然として残っている」と付け加えています。
Telegramと暗号犯罪の監視
Telegramは、そのアクセスの容易さと擬似匿名性の特性から、これらの違法な操作の主要な拠点であり続けており、執行の約束にもかかわらず、さらなる取り締まりについては明言していません。Chainalysisは、プラットフォームが削除されることが注目を集める一方で、暗号詐欺に対する持続的な対策は、高度な監視とともにブロックチェーントランザクションの行動パターンを追跡する努力に依存すると述べています。
単にプラットフォームを壊滅させるのではなく、同社は不正資金をオンチェーンの動きパターンを通じて追跡する必要があると話しています。リアルタイムデータは、プラットフォームが閉鎖されても詐欺を暴露する可能性があります。
2024年と未来の暗号犯罪予測
2024年には、暗号犯罪が大きく変化し、不正取引が400億ドルを超えると予想されています。Chainalysisによると、2024年の違法暗号活動は少なくとも409億ドルに達し、今後も犯罪に関連するウォレットが特定されることで増加が見込まれます。ハッキングだけで220億ドルの資産が盗まれており、これは前年から21％の増加です。
北朝鮮に関連するグループ、特にLazarusやTradetraitorは、これらの盗難の60％以上に関与しており、日本のDMMビットコイン取引所からの3億ドルのハッキング事件なども含まれています。
犯罪者の新たな手法
しかし、脅威はオンラインの悪用にとどまりません。犯罪グループは、投資詐欺やAIを使った恋愛詐欺から、薬物取引、さらには身体的暴力まで、広範囲にわたる犯罪を資金提供し、隠蔽するために暗号を利用しています。2025年5月13日には、PaymiumのCEOの娘と孫がマスクをかけた男たちによってパリで誘拐される寸前でした。
Huione Guaranteeのようなプラットフォームは、盗まれた資金を洗浄する上で重要な役割を果たしており、サイバー犯罪者がデジタル利益を現実のリスクに変換する手助けをしています。
