ビットコインへの現金変換サービスでの起訴
米国の男性が、「質問なし」の現金からビットコインへの変換サービスを運営していたとして起訴され、6年間の懲役刑と数百万ドルの没収を命じられた。マサチューセッツ州ダンバーズ出身のトラン・グエン氏に対し、ボストン連邦裁判所のリチャード・スターンズ判事は、懲役6年とその後の3年間の保護観察を命じ、ボストンのアメリカ合衆国検事局は150万ドルの没収を請求した。検察によれば、グエン氏は2017年9月から2020年10月の間、「ナショナルベンディング」という無許可の送金事業を運営し、オンラインコースで学んだ様々な手法を用いて当局の監視を回避していた。
運営手法と詐欺の実態
このコースでは、グエン氏が現金の入金を受け付ける自動販売機会社のふりをして、自身のビジネスを銀行や暗号取引所、州当局から隠す方法を教えられていた。また、架空のサプライヤーリストを作成し、できるだけ「ビットコイン」という言葉を使わないようにしていた。
広告によると、検察はグエン氏の顧客に、海外の詐欺師に騙されて現金をビットコインに変換された複数の詐欺被害者が含まれていることを指摘し、また2018年には250,000ドルを10回の取引で送金したドラッグディーラーもいた。
司法省は、グエン氏がビットコインに100万ドル以上を変換したにもかかわらず、連邦のマネーロンダリング規制に基づく登録を「故意に怠った」と述べ、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に登録しなかったことを指摘している。検察によれば、グエン氏は「これらの取引、特に1万ドルを超える現金取引に関する疑わしい活動報告や通貨取引報告を提出しなかった」とのことだ。
潜入捜査と逮捕
グエン氏は、顧客と対面で大金を受け取ることが多く、これが逮捕の要因となったと検察は述べている。2023年5月の起訴状によれば、潜入捜査官との数回の会合中に現金を受け取り、その見返りにビットコインを送信し、手数料として5％を超える金額を受け取っていた。
起訴状では、グエン氏が暗号化されたメッセージングアプリと、ビットコイン取引の追跡を困難にする「技術」を使用し、現金の入金を数日間にわたって小分けにして同じ銀行の異なる支店で行い、当局の目を欺くつもりだったとされている。グエン氏は無許可の送金業務を運営した罪と2件の資金洗浄の罪で起訴され、2023年6月にはすべての罪状に対して無罪を主張した。しかし11月には無許可の送金事業の罪で有罪判決を受け、資金洗浄の罪のうち1件で有罪となり、別の資金洗浄の罪については無罪となった。
