シンガポール警察のマネーロンダリング対策
シンガポールの8worldによると、シンガポール警察は現地の暗号通貨プラットフォームStraitsXとの協力を得て、先月13日から30日までの期間に、暗号通貨口座を利用したマネーロンダリング対策の執行作戦を行いました。この作戦の結果、20万SGD以上が押収され、49人が捜査対象となっていると報告されています。
捜査対象者について
対象者には、18歳から58歳の男性35人と女性14人が含まれます。初期の調査では、容疑者たちは報酬として400SGDから3000SGDの対価で暗号通貨口座やSingpass（シンガポールのデジタル政府サービス）口座を開設・移転していることが確認されています。
口座の利用方法
彼らは一般的に、TelegramやWhatsAppなどのコミュニケーションプラットフォームを通じて見知らぬ人に連絡を取り、その指示に従って口座のスクリーンショットや個人情報、アクセス認証情報を提供していました。これらの口座は詐欺による収益の洗浄に用いられているとされています。
警察は、StraitsXとの協力が疑わしい金融活動を検出する能力を向上させたことを強調しており、先進的な技術ソリューションを取り入れることで多数の疑わしい口座を特定し、追跡することにも成功しています。
