米国司法省の暗号通貨訴訟
米国司法省のワシントンD.C.地区の米国検事局が、連邦裁判所に対して民事没収訴訟を提起し、2億2530万ドル相当の暗号通貨の押収を求めています。この訴訟は、米国秘密サービスとFBIがブロックチェーン分析などの技術を駆使して進めており、押収対象の暗号通貨が「ピッグバタリング」スキームやその他の暗号投資詐欺に関連する資金と結びついていることが明らかになっています。
起訴状では、関与した暗号通貨アドレスが複雑なオンチェーンマネーロンダリングネットワークを形成し、詐欺によって得られた資金の起源や流れを隠すために数十万件のトランザクションを実行していたことが述べられています。
詐欺師たちは、多数の暗号アドレスやアカウントを利用して資金をさまざまなウォレットに分散させ、取引の透明性を失わせる工夫を行っていました。調査の結果、米国内で偽の投資プラットフォームに騙された被害者が数十人特定され、世界では400人以上の被害者がいるとされています。中には、個別の損失が数百万ドルに達するケースもあります。
サンフランシスコの秘密サービス部門は、この事件が同機関の160年の歴史の中で、単一の暗号通貨としての最大の回収額であることを強調しています。この事件は司法省のコンピュータ犯罪および知的財産セクションが主導しており、Tetherが調査に対して積極的に支援を行っています。
