2024年度の振り返りを発表
WASHINGTON—本日、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、第62回半期の銀行秘密法アドバイザリーグループ（BSAAG）全体会議を開催しました。財務副長官のマイケル・フォルケンダー氏は、BSAの近代化に向けた指針を示しました。
振り返りの内容
全体会議ではFinCENが2024年度の振り返りを発表し、BSA報告の有用性に関する情報や統計を提供しました。これらのBSA要件に基づいて生成された金融情報は、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法金融活動の調査や訴追において、極めて重要な情報源となります。
振り返りでは、法執行機関や国家安全保障機関を支援するためのFinCENの取り組みや、BSAデータの収集と利用に関する透明性が報告されました。
また、FinCENがその使命を達成するためにBSAデータを分析する方法、助言、傾向分析、及び違法金融活動の阻止に向けたその他の行動を支援する情報が含まれています。今回の振り返りの公開は、2020年のマネーロンダリング防止法第6201条に従い、BSA報告の有用性に関する情報と統計を共有するというFinCENのコミットメントを強化するものです。
BSAAGの役割
BSAAGは公共部門と民間部門のパートナーシップであり、銀行秘密法（BSA）の運用に関する議論のために業界、規制当局、法執行機関を招集し、記録保持および報告要件を改善し法執行機関や国家安全保障機関に対する有用性を高めると同時に、金融機関への不必要な規制負担を軽減する方法について議論しています。
BSAAG全体会議における財務副長官マイケル・フォルケンダー氏の発言の一部を提示します。
