米国検察の訴訟概要
米国の検察は、自己流のブロックチェーン企業Amalgamの代表を名乗るJeremy Jordan-Jonesに対して、ワイヤーフラウドへの関与を理由に訴訟を提起しました。100万ドルの暗号詐欺は「偽のブロックチェーン」計画に関与していたとされています。
詐欺の手口
Jordan-Jonesは、自社とパートナーシップを虚偽に表現することで、投資家から100万ドル以上をだまし取る計画に加担していました。司法省の発表によれば、彼は投資家の資金で贅沢なライフスタイルを維持していたとのことです。
「Jordan-Jonesの明白な嘘は、無知な被害者の犠牲の上に彼自身の生活を支える資金源となっていた」とFBIのアシスタントディレクター、クリストファー・ライアが述べました。
検察は、彼がAmalgamが主要なスポーツチームや著名な決済処理プラットフォームと有利な高プロファイルパートナーシップを結んでいると虚偽の主張をしていたと指摘しています。さらに、彼は同社の財政状況に関して誤解を招く説明を行っていました。
「彼は自社を画期的なブロックチェーンスタートアップとして宣伝し、高プロファイルなパートナーシップに裏付けられていると主張しました」と米国の弁護士ジェイ・クレイトンが述べています。
実際には、Jordan-Jonesの会社は偽のものであり、投資家の資金は彼の贅沢なライフスタイルを支えるためにsiphonされました。創業者は偽のAmalgamの暗号トークン上場を謳って投資を募り、投資家の資金を用いてAmalgamの暗号通貨の上場を始めると約束しました。また、彼はAmalgamの運営に関するハードウェア、ソフトウェア、その他の経費にも投資家の資金を使用することを約束していました。
さらに、彼は銀行に虚偽の財務諸表を提出していたことも明らかになっています。FBIは不正利用者に対する警告を発し、「新技術の約束を利用して自らの計画を隠蔽することがよくある」と指摘しています。
詐欺の影響と規制の動き
先月、FBIは暗号関連の詐欺、詐欺行為、恐喝によって
驚異的な93億ドルの損失を記録しました。
「FBIは、信頼できる投資家から盗むために欺瞞的な手法や幻想的なビジネスモデルを用いる個人を逮捕することに尽力しています」と同機関は水曜日に述べています。
Amalgamは2021年1月から2022年11月まで運営され、小規模金融機関や投資家に対し大きな経済的損失をもたらしました。この事例は、暗号セクターにおける詐欺行為に対する規制当局の監視と法的措置の継続を浮き彫りにしています。
今週初め、上院は安定通貨に対する規制枠組みを設けるGENIUS法案を前進させました。
