モスクワのAML機関の警告
モスクワのAML（マネーロンダリング防止）機関は、国内で営業する暗号交換所やブローカーが警察に取引データを提供しているとロシア国民に警告しています。この主張は、連邦金融監視サービス（ロスフィンモニタリング）の法務部門長オルガ・ティセン氏から発表されました。ティセン氏は、サンクトペテルブルクで開催中の国際法フォーラムにおいて、「暗号送金の匿名性は神話である」と述べました。彼女は、ロシアが暗号交換所やブローカーをまだ規制していないにもかかわらず、プラットフォームの運営者が法執行機関の要求に応じて、暗号ウォレットの所有者に関するすべてのデータを開示していると指摘しました。
他国との違いとロシアの現状
他国では、規制によって暗号交換所に疑わしい取引をフラグ付けし、これをマネーロンダリング防止機関に報告する義務が課せられています。しかしロシアでは、暗号交換所は法的地位を持たず、ほとんど規制されていません。それにもかかわらず、ティセン氏は、暗号交換所が今後の規制に備えて行動していることを示唆しました。彼女は、交換所が法執行機関および政府機関の要求に応じて、顧客情報を送信していることを公然と認めていると述べ、警察が暗号交換の顧客データを取得するために裁判所の命令が必要ないことを強調しました。「暗号取引は銀行のプライバシープロトコルの対象ではない」と発言しました。
情報収集と監視の実態
ロスフィンモニタリングの幹部は、「ロシアに拠点を持つすべての暗号プラットフォームが現在、当局と相互に作用している」と述べ、さらに多くのプラットフォームがウェブサイト上でロシアの法執行機関との相互作用を明示していると指摘しました。彼女はこの実践が「国際基準に準拠している」とも付け加えました。
また、ロスフィンモニタリングは銀行から暗号取引に関するデータを受け取っており、銀行セクターに対しても暗号関連の口座活動を注意深く監視することを既に要求しています。同機関は、商業銀行が個人の銀行口座を監視するためにブロックチェーン分析ツール（Transparent Blockchain）を使用できるようにする計画を進めています。ロスフィンモニタリングは、年内にこのツールを銀行に提供する予定であり、既にいくつかの政府機関や海外のマネーロンダリング防止情報機関にアクセスを許可しています。合計で、ロシアおよび旧ソ連加盟国の12,000の法執行機関および規制機関がTransparent Blockchainへのアクセスを持っています。
中央銀行の取り組みと暗号マイニングの影響
中央銀行は、このツールを用いてロシアのインターネットトラフィックを主要国際暗号交換に監視しています。今年の4月には、ロスフィンモニタリングがモスクワに対し、違法な暗号マイニングを犯罪化するよう求めたと報じられています。ティセン氏は、この提案が中央銀行やいくつかの重要な省庁の支持を受けていると主張しました。
