Binanceの取引所に関する疑惑の否定
Binanceは、自社のプラットフォームがイランの団体に関連する取引を許可したという疑惑を否定しました。この取引所は、制裁遵守およびマネーロンダリング対策に関するリチャード・ブルーメンタール上院議員からの手紙に対する応答を3月6日に発表しました。この調査は、最近のいくつかのメディア報道を参照しています。
Binanceは、これらの報道が自社のコンプライアンスプログラムに関する虚偽かつ根拠のない主張を含んでいると述べました。
Binanceは、制裁対象のユーザーがプラットフォームにアクセスできないようにするために、大規模なコンプライアンス業務を運営していると強調しています。すべてのユーザーに対して本人確認が必要であり、イランに所在する個人は取引所を利用することができません。会社によれば、近年、コンプライアンスインフラに数百万ドルが投資されています。
コンプライアンスチームと監視ツールの運用
コンプライアンスチームは現在、世界中で1,500人以上の専門家を含んでおり、多くは制裁監視、金融犯罪調査、テロ資金供与チェックに焦点を当てています。私たちは、The Wall Street Journalが最初に報じた名誉毀損の疑惑と主張を参照したブルーメンタール上院議員の手紙に自発的に応答しました。
これらの疑惑を真剣に受け止めており、私たちが日々行っている業務と、私たちが達成した重要な進展を誤解させるものだと考えています。25以上の監視ツールがユーザーをスクリーニングし、取引をレビューするために使用されています。顧客のオンボーディングチェック、制裁スクリーニング、行動分析も適用され、疑わしい活動を検出します。
法執行機関との協力と調査結果
懸念が生じた場合、ケースがレビューされ、情報が法執行機関と共有されることがあります。会社はまた、調査官との協力を指摘しました。2025年だけで、Binanceは71,000件以上の法執行機関からのリクエストを処理しました。過去3年間で、当局は取引所の支援を受けて7億5200万ドル以上を押収しました。
Binanceが引用したブロックチェーン分析データは、違法活動に関連するウォレットへのエクスポージャーの減少を示しています。2024年1月から2025年7月の間に、そのようなウォレットに関連する取引所のボリュームの割合は0.284%から0.009%に減少しました。
この調査では、Hexa WhaleとBlessed Trustという2つの取引団体も言及されており、イランに関連する可能性のあるウォレットアドレスへの間接的なエクスポージャーが報告されています。Binanceは、2025年に法執行機関からのリクエストを受けた後にこれらの懸念を認識したと述べています。
取引記録のレビューとアカウントの削除
その後、取引所の内部チームによって調査が行われ、取引記録がレビューされ、ユーザー情報が当局に提供されました。レビューが完了した後、両団体はプラットフォームから削除されました。Hexa Whaleは2025年8月にオフボードされ、Blessed Trustは2026年1月に削除されました。
Binanceは、取引所上にイランに拠点を置く団体と直接取引を行ったアカウントは存在しないと述べています。また、イランに関連するアカウントを数千件特定したという主張を否定しました。Binanceは、そのような判断を下したことはなく、VPNを使用して位置制限を回避しようとする試みはサービス利用規約に違反することを指摘しました。
Binanceは、信頼できるリスクを調査し、必要に応じてアカウントを削除し、プラットフォームの潜在的な悪用に対処するために当局と協力していると述べています。
