Binanceに関する漏洩情報
漏洩したファイルによると、Binanceは$1.7億を13の疑わしいアカウントを通じて移動させました。その中には、$4.3億の米国請願契約後に発生した$1.44億が含まれていますが、テロ資金の赤旗や奇妙なログインにもかかわらず行われました。
Financial Timesの報告
Financial Timesは木曜日、Binanceが2023年に米国当局との$4.3億の和解後、疑わしい活動がフラグ付けされたアカウントを通じて数億ドルを通過させたと報じました。この報告は、新聞がレビューした内部ファイルに基づいており、Binanceが2023年11月に米国司法省と請願契約を結んだ後も赤旗のあるアカウントがプラットフォームで取引を続けたと述べています。
取引の詳細
漏洩したデータは2021年から2025年までの取引を含んでいるとFinancial Timesは報じています。新聞は、ベネズエラのスラム街に住む住民に登録されたアカウントが、4年間で約$9300万をBinanceを通じて移動させたと引用しました。その資金の一部は、後に米国当局によってイランとレバノンのヒズボラのために秘密裏に資金を移動させたとして非難されたネットワークから来たと報じています。
疑わしいアカウントの活動
別のアカウントは、25歳のベネズエラ人女性に登録されており、2年間で$1.77億以上の暗号通貨を受け取り、14ヶ月で647回もリンクされた銀行情報を変更し、複数の国にわたって約500のユニークなアカウントを循環させたとFinancial Timesは述べています。
元米国連邦検察官の見解
元米国連邦検察官のステファン・カセラは、Financial Timesに対し、その活動は無許可の送金業者のものに似ていると述べました。
ログイン活動の不審
調査では、物理的に不可能に見えるログイン活動の例が明らかになりました。ベネズエラの銀行員に関連するアカウントは、午後にカラカスからアクセスされ、その翌朝早くに日本の大阪からログインがあったことを示しており、アカウントの侵害または協調的な不正使用を示唆しています。
テロ資金移動の疑い
いくつかのアカウントは、イスラエル当局によってテロ対策法の下で凍結されたウォレットからTetherのステーブルコインで資金を受け取りました。多くの送金は、ヒズボラやイラン支援のフーシ派グループのために資金を移動させたとして非難されているシリア国籍のタウフィク・アル・ローに関連するウォレットに追跡されました。
Binanceの対応
BinanceはFinancial Timesに対し、厳格なコンプライアンス管理と違法活動に対するゼロトレランスのアプローチを維持していると述べ、疑わしい取引をフラグ付けし調査するためのシステムを引用しました。この発見は、創業者のチャンポン・ジャオが10月にマネーロンダリング違反で大統領の恩赦を受けた後のBinanceのガバナンスに対する監視の中で出てきました。
監視の複雑さ
この恩赦は、元大統領の家族とBinance関連の企業とのビジネス関係の拡大と相まって、監視努力を複雑にしていると、新聞が引用した元情報当局者は述べています。
Financial Timesがレビューした活動の多くは、2024年に独立した監視者が任命された後に発生したと報じられています。
