Binanceのコンプライアンスプログラムの強化
グローバルな暗号通貨取引所であるBinanceは、最近のメディア報道が同社の規制管理および監視努力を誤解しているとし、コンプライアンスプログラムの詳細な防御を発表しました。Binanceは制裁に関する主張に反論し、世界最大の暗号取引プラットフォームとして、コンプライアンスインフラの深さを示し、違法活動へのエクスポージャーを削減するための測定可能な進展を指摘しました。
コンプライアンスフレームワークの強化
同社は、過去2年間でコンプライアンスフレームワークが大幅に強化され、スクリーニング、モニタリング、ガバナンスへの大規模な投資が行われたと述べています。具体的には、2024年1月から2025年7月の間に制裁関連のエクスポージャーが96.8%削減され、総取引量の0.284%からわずか0.009%に縮小したと報告しています。また、同期間中に主要な制裁対象市場への直接的なエクスポージャーを97%以上削減したとも述べています。
取引監視と法執行機関との協力
Binanceのブログによると、これらの成果は取引監視の拡大、コンプライアンス技術への投資、大規模な専任チームの成長などの構造改革を反映しています。現在、Binanceはグローバルな労働力の約25%にあたる1,500人以上の従業員が、制裁、テロ資金供与対策、犯罪捜査などのコンプライアンスおよび関連機能に従事していると述べています。
さらに、Binanceは法執行機関との協力を強調し、2025年に世界中で71,000件以上の法執行リクエストの処理を支援し、違法活動に関連する1億3,100万ドル以上の押収を支援したと報告しています。取引所は、信頼できる脅威情報が発生した際にリスクを調査し軽減するための厳格な内部手続きが整備されていることを強調しました。
メディア報道への反論
ブログは、最近の報道が不完全または不正確であると直接言及し、一部の報道が誤った主張や暗号市場における現代のコンプライアンスの理解不足に依存していると述べています。Binanceは、引用されたすべてのケースにおいて業界をリードする手続きを遵守し、規制当局や法執行機関と調整を行ったと述べています。
Binanceの投稿は、オーストラリアでの最近の行動やインドなどの主要市場での継続的なコンプライアンス要件を含む、複数の管轄区域における規制の厳格な監視の中で行われました。
