米国司法省の調査
米国司法省は、イランのネットワークが暗号交換所Binanceを利用してアメリカの制裁を回避したかどうかを調査していると、The Wall Street Journalが報じています。この調査では、プラットフォームを通じて10億ドル以上が流れたとされるデジタル取引が検証されており、イラン支援のグループに関連する金融ネットワークの資金調達を助けた可能性があると、事情に詳しい関係者が語っています。
捜査の進展
連邦捜査官は、取引に関する知識を持つ個人に接触し、インタビューを依頼し、資金がどのように交換所を通じて移動したかを評価するための証拠を収集していると報じられています。
捜査当局は、調査がBinance自体の不正行為を対象としているのか、制裁を回避するためにプラットフォームを利用したユーザーのみに焦点を当てているのかはまだ確認していません。
内部調査と規制の注目
この調査は、Binanceが中国のクライアントからイラン関連のネットワークに関連する暗号ウォレットへの送金を促進したとされる支払い仲介業者に関連する疑わしい活動についての内部調査を受けた後に行われています。Binanceは法執行機関と協力し、最終的に取引に関連するアカウントを閉鎖したと述べています。
資金の流入と規制の懸念
取引に関連するウォレットに流入した金額は、イランのイスラム革命防衛隊に関連するものが約2400万ドルであり、初期の広範なネットワークに関連する推定額よりもはるかに少ないことが後のレビューで判明したと交換所は述べています。この調査は、2023年に米国当局との間でマネーロンダリングおよび制裁違反に関する43億ドルの和解に達した後、Binanceを再び規制の注目の的にしています。
Binanceの主張と今後の展望
交換所は、国際的な制裁法に準拠しており、制裁対象の団体と直接取引を行っていないと主張しています。それでも、最新の調査は、規制当局が金融制限にもかかわらず、暗号通貨やグローバルな取引所が国境を越えて資金を移動させるためにどのように利用されるかについての懸念を強調しています。司法省はこの調査について公にコメントしておらず、調査が正式な告発や規制措置につながるかどうかは不明です。
