韓国の検察によるBithumb本社の捜索
韓国の検察は、元および現役の役員が高級住宅用に割り当てられた会社資金を不正に使用した疑惑に関する調査の一環として、暗号通貨取引所Bithumbの本社を捜索しました。10月29日の地元メディアNews1 Koreaの報道によると、ソウル南部地方検察庁の重大犯罪検察部第3部が、検察官の金勇哲の指導の下、木曜日の朝にソウルの江南地区にあるBithumbの本社を捜索し始めました。
疑惑の背景と調査の経緯
この調査は、Bithumbが4人の元および現役の役員に対して116億ウォンの住宅手当を提供したとの疑惑に関するもので、一部の資金が個人的な使用に流用された疑いがあります。関係当局は、役員の住宅資金の取り扱いに関する以前の調査で浮上した疑問を検討するために、追加の文書や証拠を収集していると報じられています。
今回の捜索は、2025年3月に検察がBithumbのオフィスを初めて捜索してから約19か月後に行われました。
疑惑は2025年3月に初めて浮上し、韓国の金融監督院がBithumbが4人の元および現役の役員に対して合計116億ウォン相当の高級住宅を提供したことを明らかにした際に発覚しました。金融監視機関は、役員が会社提供の宿泊用に意図された資金を私的目的に使用したとの疑惑を含む、住宅賃貸資金の使用に関する不正を発見しました。
再捜索の目的と新制度の影響
10月29日の捜索は、同じ事件からの未解決の疑問を調査し、検察がどのように進めるべきかを判断するために必要な資料を確保することを目的としていると報じられています。再捜索は、今月初めに施行された韓国の刑事司法制度の変更に伴って行われました。
10月2日、韓国の既存の検察庁は廃止され、新しい公訴庁と重大犯罪調査機関に置き換えられました。改正された制度の下では、検察官は一般的に直接的な刑事調査を行う権限を持たず、調査責任は新たに設立された構造に移管されました。
News1は、最新のBithumb捜索が昨年始まった調査を完了するために移行措置の下で行われた可能性があると報じました。
政治的影響と今後の展望
Bithumbの役員資金の取り扱いは、最近、韓国の立法者から注目を集めており、暗号通貨取引所がその上級管理職に対して十分な監視を受けているかどうかが疑問視されています。10月19日、民主党の議員イ・カンイルは、暗号通貨取引プラットフォームで働く役員に対する適格性審査および説明責任要件の欠陥について懸念を表明しました。
議会の議論の中で、イはBithumbの役員住宅手当の不正使用の疑惑を、トークン上場リクエストに関連する支払いに関する別の疑惑とともに引用しました。彼は、内部統制に関する懸念の別の例として、取引所の以前のマネーロンダリング要件違反を挙げました。
2026年3月、韓国の金融規制当局は、顧客の身元確認、取引監視、その他のコンプライアンス義務に関する約665万件の違反を特定した後、Bithumbに368億ウォンの罰金を科しました。金融情報ユニットは、新規顧客に対する特定の外部暗号通貨送金を制限する6か月間の部分的な業務停止を課しました。
しかし、ソウル行政裁判所はその後、Bithumbが規制措置に異議を唱えた後、5月に罰則の執行を一時停止しました。取引所は、経営に関する別の調査にも直面しています。6月、韓国の警察は、ある議員が政治的影響力を利用して息子を暗号通貨企業に雇用させたとの疑惑に関してBithumbのオフィスを捜索しました。
