モスクワの裁判所によるイーゴリ・ルネツの勾留
モスクワの裁判所は、BitRiverの創業者イーゴリ・ルネツを自宅軟禁から勾留に移し、捜査官が約10億ルーブルに及ぶ詐欺の疑いを調査しています。ザモスコヴォレツキー地区裁判所は7月22日にこの変更を承認し、ルネツを2ヶ月間拘留するよう命じました。
詐欺の疑いと契約の詳細
この新たな告発は、7月29日に裁判記録や捜査に詳しい情報源に基づく報道を通じて公にされました。ルネツは、ロシアの刑法第159条第4項に基づく特に大規模な詐欺の疑いをかけられています。この告発はあくまで疑いであり、裁判所は彼を有罪と認めていません。
Pravo.ruによると、捜査官はルネツが管理するFox Groupが2023年にシベリアインフラと機器供給契約を結んだと主張しています。
シベリアインフラはEn+グループの一部です。この契約は、800万ドル以上の暗号通貨マイニング機器を対象としていたと報じられています。捜査官は、買い手が790万ドル以上を前払いし、32日以内の納品を期待していたと述べています。しかし、検察は機器が納品されず、支払いも返金されなかったと主張しています。
過去の商業関係と訴訟
この争いは、BitRiverとEn+の以前の商業関係から発展しました。2020年11月、両社はロシアのイルクーツク地域で水力発電を利用した暗号通貨マイニング施設を運営するための合弁会社Bit+の設立を発表しました。
当時、En+の公式発表では、BitRiverはロシア最大のデータセンターの運営者であり、ビットコインマイナー向けのコロケーションサービスを提供していると説明されていました。
しかし、その関係は後にいくつかの民事訴訟につながりました。2025年4月、イルクーツク地域の仲裁裁判所は、Fox Groupに対し、争われている前払い金に関してシベリアインフラに954.4百万ルーブルを支払うよう命じたと報じられています。
現在の捜査と影響
ルネツはすでに1月下旬に自宅軟禁に置かれていました。その以前の事件は、BitRiver関連の企業が税金徴収のために利用可能であるべき資金を隠蔽したという疑いに関するものでした。捜査官は後に2件の税務事件を追加し、いくつかの問題をより広範な手続きに統合しました。
ルネツは、控訴が裁判所の命令を変更しない限り、2ヶ月間の勾留が続くと予想されています。
捜査官は、その期間を利用して、会社の記録、機器の文書、銀行振込、Fox GroupおよびEn+に関連する人々の証言を調査する可能性があります。Forbesによると、モスクワの裁判所は6月にルネツのFox GroupおよびいくつかのBitRiver関連企業に対する所有権を凍結しました。
BitRiverの財政状況と制裁
BitRiverは依然として非公開企業であり、その運営に関連する公に取引されているトークンは確認されていません。したがって、ルネツの拘留に直接関連する暗号市場の反応を信頼できる形で特定することはできません。また、同社は米国の制裁の対象でもあります。米国財務省は2022年4月にBitRiver AGおよび10のロシアの子会社に制裁を課しました。
財務省は、暗号通貨マイニング企業がロシアがエネルギー資源を収益化するのを助ける可能性があると述べています。
関連報道では、BitRiverは以前、ロシアがビットコインマイニングで米国を追い越す可能性があると主張していました。この予測は会社の主張であり、独立したマイニングデータによって確認されていません。
