Celsius Networkの訴訟概要
Celsius Networkの破産財団は、2020年3月のCOVID市場崩壊時に行われた強制清算に関して、約4億9500万ドル相当の6,360.17ビットコインの返還を求めてBitMEXを訴えました。この訴状は、ニューヨーク南部地区の米国破産裁判所に9月12日に提出され、BitMEX関連企業に対して詐欺、契約違反、不当利得を訴えています。
訴訟の詳細
訴訟は、Celsiusの破産計画に基づく訴訟管理者としてBlockchain Recovery Investment Consortiumによって提起されました。被告はHDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings、HDR Global Servicesです。これらの企業は、バミューダ、ケイマン諸島、イングランド、香港、セーシェル、アメリカ合衆国など、複数の法域を通じて運営されています。
「Celsiusは2020年3月12日にBitMEXがそのポジションを清算した際に1,325.84 BTCを失いました。」
投資ファンドJSTは翌日に行われた清算でさらに5,034.33 BTCを失い、その後、請求権をCelsiusの財団に譲渡しました。Celsiusの財団によると、これらの2つのポジションは、ビットコインがその価値を保持するか上昇する場合にリターンを得るように構成されていました。しかし、ビットコインはCOVID-19の拡散に対する世界市場の反応として急落し、売却は暗号通貨の歴史の中で最もボラティリティの高い期間の一つを生み出しました。
訴訟の主張と背景
この混乱の中で、デリバティブ取引所でのレバレッジポジションはマージンコールや強制閉鎖に直面しました。CelsiusとJSTは、BitMEXが取引損失をカバーするためにポジションを閉じる以上のことを行ったと主張し、取引所が返還されるべきビットコイン担保を掌握したと主張しています。
提供された請求で使用された約77,800ドルの評価に基づくと、合計6,360.17 BTCは約4億9500万ドルの価値があります。潜在的な回収の価値は、裁判所の判断と与えられる救済の形に依存しますが、訴訟はまだ訴状の段階にあります。訴訟管理者は、要求を2020年3月のドル価値に制限するのではなく、ビットコインそのものを追求しています。
「BitMEXは、担保の清算を引き起こし、自社の顧客を欺くようにプラットフォームと清算手続きを意図的に設計しました。」
請求には、詐欺的移転、転換、契約違反、善意および公正な取引の暗黙の義務の違反、不当利得が含まれています。事件の中心には、レバレッジポジションがいつ閉じられるかを決定するメカニズムに対するBitMEXの制御があります。
類似の訴訟とCelsiusの状況
Celsiusの財団は、取引所が一部の清算によって生成された資産を受け取る保険基金も制御していたと主張し、そのプロセスの運営方法に対して財政的利益を生じさせていました。類似の主張は、BKX ServicesとトレーダーのDavid Namdarによって7月に提起された提案された集団訴訟にも現れました。
原告はBitMEXが強制清算を仕組み、顧客に返還されるべき622.66 BTCを保持したと主張しました。BKXは少なくとも305.81 BTCを失ったと述べ、Namdarは316.85 BTC以上の損失を主張しました。
破産手続きと今後の展望
Celsiusは2022年6月に出金を凍結し、損失と流動性の問題により顧客が資産を取り戻せなくなったため、翌月に破産を申請しました。裁判所の記録は、その貸し手の公的な主張と取引慣行との間のギャップについて疑問を投げかけました。
Celsiusは、ニューヨークの破産裁判官がその再構築を承認した後、返済計画に取り組み始めました。2024年1月、同社は債権者に対して30億ドル以上の暗号通貨およびその他の資産を提供する計画の下で資産の配分を開始しました。
財団訴訟を通じて得られた回収は、破産プロセスに資産を追加することができますが、BitMEXに対する訴訟は支払いを保証するものではなく、請求の解決のためのタイムテーブルを設定するものでもありません。
