Celsiusの崩壊とその影響
Celsiusが崩壊してから約3年後、商品先物取引委員会（CFTC）は創業者アレクサンダー・マシンスキーに対して恒久的な取引および登録禁止を課す連邦同意命令を発行し、民事執行事件を終了しました。この決定は、規制当局が安全性と収益性について誤解を招く主張を通じて約200億ドルの顧客資金を集めたとされる暗号貸付業者の影響の新たな章を示しています。
CFTCの執行措置
CFTCは、2023年6月18日に連邦裁判所が同意命令を発令した後、Celsius Network LLCの創業者で元CEOのアレクサンダー・マシンスキーに対する執行措置を解決しました。この命令は、特定の詐欺防止規定の将来の違反を禁止し、恒久的な取引および登録禁止を課しています。
「同意命令は、マシンスキーがCEAおよびCFTC規則の特定の詐欺防止規定のさらなる違反を恒久的に禁じ、彼に対して恒久的な取引および登録禁止を課します。」
ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、Celsiusが破産を申請してから約3年後にこの命令を発令しました。CFTCの訴状は、Celsiusがデジタル資産ベースの金融プラットフォームを通じて約200億ドルの顧客資金を受け取ったと主張しています。
顧客への影響と詐欺の主張
CFTCは、2018年から少なくとも2022年6月までの間に、マシンスキーとCelsiusがプラットフォームの安全性、収益性、規制遵守を誤って表現することによって数十万人の顧客を欺いたと主張しました。規制当局は、マシンスキーが公のビデオ、ブログ投稿、ライブストリーム、ソーシャルメディア投稿、会社のウェブサイトを通じてCelsiusを宣伝したと述べています。
彼は、顧客のデジタル資産に対して伝統的な銀行に似た「安全な」代替手段としてCelsiusを宣伝し、預金に対して高利回りの利息支払いを約束しました。Celsiusは、約束されたリターンを満たすためにますますリスクの高い投資戦略を使用したとCFTCは主張しています。
法的措置と今後の展望
CFTCは次のように述べています。
「2023年7月17日、裁判所はCelsiusに対して恒久的な差止命令の同意命令を発令し、マシンスキーが唯一の残る被告となりました。」
連邦機関も別の行動を通じてCelsiusとマシンスキーを追及しました。証券取引委員会（SEC）は、2023年7月にCelsiusとマシンスキーに対して詐欺、未登録の証券提供、虚偽および誤解を招く投資家の声明、CELトークン市場の操作で起訴しました。
連邦取引委員会（FTC）もCelsiusに関連する消費者保護事件を提起しました。Celsiusは消費者資産の取り扱いに関する恒久的な禁止を含む和解に同意しましたが、FTCは同社が顧客の預金の安全性と事業の健全性について消費者を誤解させたと主張しました。
最終的な判決と影響
刑事検察官は、関連する行為についてマシンスキーを別途追及しました。ニューヨーク南部地区の米国検事局は、2023年7月11日に平行事件を提起し、マシンスキーは2024年12月3日に商品詐欺と証券詐欺の1件に有罪を認めました。
CFTCは次のように述べています。
「2025年5月8日、マシンスキーは商品詐欺と証券詐欺の罪で12年の懲役刑を言い渡され、50,000ドルの罰金と48,393,446ドルの没収を命じられました。」
検察官は、Celsiusが2021年秋にピーク時に約250億ドルの資産を保有していたと述べています。プラットフォームが2022年6月12日に出金を停止する前に、マシンスキーは自身の非CEL資産として800万ドルを引き出しましたが、数十万人の顧客は47億ドルのアクセスできない資産を保有していました。
今週、連邦裁判官は崩壊したCelsiusの創業者で元CEOのアレクサンダー・マシンスキーに対して47億2000万ドルの判決を下しました。
