ビットコインポンジスキームの判決
米国の連邦裁判所は、暗号取引およびマルチレベルマーケティング企業の最高経営責任者に対し、世界中の数万人の投資家を欺いた大規模なビットコインベースのポンジスキームを orchestrate したとして20年の懲役を宣告しました。
ラミル・ベントゥーラ・パラフォックス（61歳）、元Praetorian Group International（PGI）のCEO兼会長は、ワイヤーフラウドやマネーロンダリングを含む複数の連邦犯罪で有罪判決を受け、木曜日にこの判決を受けました。
詐欺の手口
裁判所の文書によると、パラフォックスはPGIを利用して、日々0.5%から3%のリターンを約束するビットコイン（BTC）取引プログラムに9万人以上の投資家を引き込んでいました。検察は、このプログラムが実際の取引を行っておらず、新しい投資家からの資金でリターンを支払っていたと述べており、典型的なビットコインポンジスキームです。
「世界中の被害者は合計で2億ドル以上を投資し、多くの個人は数千万ドルを超える損失を被っています。」
不正使用された資金
政府の提出書類によると、パラフォックスは投資家の資金を使って豪華な個人的な購入を行い、報告によれば高級車、ハイエンドデザイナー商品、不動産などが含まれていました。
「彼はポルシェ、ランボルギーニ、マクラーレン、フェラーリ、BMW、ベントレーなどの20台の高級車に約300万ドルを費やしました。」
さらに、パラフォックスは高級ホテルチェーンのペントハウススイートに約32万9000ドルを費やし、ラスベガスとロサンゼルスに600万ドル以上の価値のある4軒の家を購入しました。加えて、パラフォックスは投資家の資金から300万ドルを費やして、ルブタン、ニーマン・マーカス、グッチ、ヴェルサーチ、フェラガモ、ヴァレンティノ、カルティエ、ロレックス、エルメスなどの高級小売店で衣服、時計、ジュエリー、家庭用品を購入しました。」
今後の展望
パラフォックスは2025年9月に詐欺およびマネーロンダリングの罪を認め、2019年12月から2021年10月まで運営されていたビットコインポンジスキームにおける自らの役割を認めました。FBIのワシントン現地事務所とIRS犯罪捜査部門がこの事件を支援し、一部の被害者にはすでに賠償命令が出されています。詐欺に遭った人々に返済するための残りの資産を追跡する努力が続いています。
