連邦裁判所の判決
連邦裁判官は、エディ・アレクサンドルと彼の会社EminiFXに対し、当局が「大胆」と呼ぶ暗号ポンジスキームで損失を被った投資家に対して2億2850万ドルの返還を命じました。このスキームは、25,000人以上から2億4800万ドル以上を詐取しました。
判決の詳細
米国地方裁判所のバレリー・キャプローニ判事は、アレクサンドルに対する商品先物取引委員会（CFTC）の民事執行措置において、火曜日に要約判決を下しました。この判決は、アレクサンドルが詐欺的なEminiFX取引プラットフォームを運営した役割により、昨年7月に連邦刑務所で9年の刑を言い渡された後に出されました。
アレクサンドルは自らを弁護し、CFTCの動議に反対しましたが、詐欺の主張に異議を唱える証拠を提示することができませんでした。CFTCは、投資家の拠出金から引き出しを差し引いた金額に基づいて返還を設定し、キャプローニ判事は返還金に加えて1500万ドルの追加返還を命じました。
「詐欺は依然として存在し、今やAIや暗号といったハイテクなバズワードに隠れていることが多い」と、IGNOS Law Allianceのパートナーであるアレックス・チャンドラ氏はDecryptに語り、「大きなリターンを約束するベンチャーには厳格な検証が不可欠である」と付け加えました。
投資家教育の重要性
「限られた金融リテラシーを持つグループは主要な標的です」と彼は続け、投資家教育がコミュニティの保護にとって重要であると強調しました。「技術がどれほど流行していても、AIや暗号といったラベルは詐欺行為を防ぐものではありません。」
アレクサンドルの行動とその影響
米国検事ダミアン・ウィリアムズは以前、アレクサンドルの行動を「大胆」と呼び、彼が教会やハイチのコミュニティの信頼を利用して投資家を引き寄せたことを指摘しました。連邦検察官は3年前に初めて告発を行い、アレクサンドルは初期の投資家から5900万ドルを募った後に商品および電信詐欺で逮捕されました。
アレクサンドルは2021年9月から2022年5月までEminiFXを運営し、投資家に「保証された」週ごとのリターンを5%から9.99%提供すると約束しました。彼は「トレードシークレット」と呼ぶ技術を使用した自動化された暗号および外国為替取引を通じてこれを実現すると主張しました。
EminiFXは運営の30週間のうち24週間で損失を出し、アレクサンドルが9.98%のリターンを報告した最良の週でも、実際のリターンはわずか2.28%でした。
「彼が提供した週ごとの数字は投資リターンに基づいていなかった」とアレクサンドルは刑事判決書で認めました。
資産回収の進捗
検察官は、アレクサンドルが少なくとも1500万ドルを個人の口座に流用し、BMWやメルセデス・ベンツなどの高級車に使ったと述べました。裁判所は、アレクサンドルの刑事事件における有罪答弁は、彼が責任を否定することを妨げると判断し、以前の手続きで既に決定された問題を再訴することを防ぐ「付随的禁止の原則」を適用しました。
裁判所が任命した資産受取人が資産回収の努力を監督しており、詐欺に遭った投資家への分配は2025年1月からすでに開始されています。この事件は回収努力が続く中、未解決のままです。
