CFTC、Cash FXを提訴：950百万ドルの暗号関連外国為替スキームの実態

商品先物取引委員会（CFTC）の訴訟

商品先物取引委員会（CFTC）は、Cash FXが最小限の外国為替取引を行い、参加者の資金のほとんどを不正に流用したと主張しています。CFTCは、Cash FX GroupおよびブラジルのCEOであるHuascar Jose Lopez Castillo、オレゴン州のThe Conversion ProsとそのCEORonald Pope、フロリダ州のJustin Halladayを含む950百万ドルの外国為替投資事件で訴訟を起こしました。

訴状の内容

CFTCは、金曜日にフロリダ州中部地区の米国地方裁判所に訴状を提出したと述べています。訴状では、被告がマルチレベルマーケティングのポンジスキームを運営し、小売外国通貨契約を商品プールで取引するという名目で950百万ドル以上を勧誘し、受け入れたとされています。

CFTCは、被告がプール資金は専門のトレーダー、独自のアルゴリズム、人工知能によって管理されていると虚偽の主張をし、週に最大15%のリターンを約束したと主張しています。

不正行為の詳細

さらに、CFTCは、Cash FXが最小限の外国為替取引を行い、参加者の資金のほとんどを不正に流用し、新たな参加者からの寄付を使って架空の取引利益を支払っていたと述べています。また、各被告に数百万ドルを指示していたとされています。

関連情報と今後の規制

関連情報として、Bernsteinは、CLARITY法案の失敗を受けてSECとCFTCからの「攻撃的な」ルール作成を予想しています。CFTCは、参加者に虚偽の会計報告書を提供し、少なくとも406百万ドルを失わせたと主張しています。

「執行部門は、詐欺や操作から公衆を守るという核心的な使命に再焦点を当て続けています」と執行部門のディレクターDavid I. Millerは述べています。「この重要な行動と、それが対象とする大規模な詐欺は、私たちが詐欺に対処するという揺るぎないコミットメントを反映しています。」

Cointelegraphは9月18日に、CFTCが暗号資産取引と市場に関する新しい規制措置をホワイトハウスに提出したと報じており、同機関はデジタル資産セクターの監視に向けたアプローチを進めています。計画されている規制の詳細は明らかにされていませんが、提出は上院が暗号市場のための連邦規制枠組みを確立することを目的としたCLARITY法案を進められなかった数日後に行われました。

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