上海法院判决非法外汇网络案件
上海一法院对五名涉案人员判处监禁，因其参与了一个非法外汇网络，该网络利用加密货币将超过2940万美元转移至海外。根据上海静安区人民检察院的公告，这五名中国公民的刑期从两年半到六年不等。
案件中，警方共逮捕了九人。五名被告还被处以罚款，金额从30万元（约合44150美元）到150万元（约合220780美元）不等。检察官表示，该团伙在三年内帮助国内客户转移了超过2亿元人民币（约合2940万美元）至海外。
案件背景与调查
案件始于2024年7月，当时中国国家外汇管理局发现与一家公司的异常交易。检察官称，该公司利用加密货币帮助客户规避中国的外汇规定。该团伙的目标是希望将资金转移至海外，以购买房产、移民或留学的富裕客户，并通过常规代理扩展业务，帮助引入客户进行非法跨境转账。
检察官在公告中写道：“在涉及加密资产的跨境案件中，电子证据是确保定罪的关键，同时也是最容易丢失的。”
他们表示，该团伙利用链上转账的特点，使资金流动更难追踪和收集证据。根据检察官的说法，一名姓高的被告担任公司的国内客户经理，帮助处理了超过1.7亿元人民币（约合2500万美元）的非法外汇交易，随后离开公司并创办了另一家货币兑换业务。
中国外汇监管与加密货币的挑战
中国对个人每年可购买或转移的外币金额有限制，年度配额为每人50000美元，这一规定使得地下转账网络成为监管机构长期打击的目标。国家外汇管理局表示，在2025年上半年调查了超过400起与外汇相关的非法案件，并与执法机构合作，惩处了180多起地下银行案件。
上海案件显示，尽管中国大陆禁止加密货币交易及相关金融服务，但加密货币仍可能出现在外汇案件中。监管机构继续将加密货币相关的转账视为风险，因为这些转账帮助资金在未获批准的情况下跨境流动。
正如crypto.news之前报道的那样，中国已将虚拟货币洗钱、地下银行和跨境资金转移列为重点反洗钱目标。
中国人民银行表示，犯罪分子越来越多地利用虚拟货币和新技术来隐藏资金流动。中国当局已呼吁对涉及稳定币（如USDT）的非法外汇活动采取更严格的行动。监管机构表示，法币支持的数字代币可以作为人民币转换为外币的渠道。
案件的影响与未来展望
上海的裁决为这一执法行动增添了另一个案例，也表明检察官在构建与加密货币相关的外汇案件时，正专注于电子记录、钱包活动和代理网络。该案件可能对与中国大陆客户打交道的加密企业和场外交易（OTC）经纪人仍然具有重要意义。
地方当局继续将香港的受监管数字资产市场与大陆的规则区分开来，而在大陆，加密货币交易和基于加密货币的金融活动仍然受到严格限制。
