引渡与指控
一名中国国籍的嫌疑人郑兆（Zheng Zhao）已从荷兰被引渡至洛杉矶，因涉嫌在柬埔寨进行的加密货币投资诈骗。该案件的目标是174名已确认的美国受害者，诈骗金额超过3690万美元，并通过一家巴哈马银行账户进行转移。美国司法部于10月23日表示，44岁的郑兆在引渡后已出现在联邦法院。
拘留与审理
洛杉矶美国检察官办公室表示，他被命令拘留，并定于11月30日进行提审。司法部在全国公告中提到，郑兆于2025年8月被控以共谋洗钱罪。检察官表示，如果被定罪，郑兆可能面临最高20年的联邦监禁。目前，郑兆仍被视为无罪。
诈骗手法
检察官描述了一条洗钱路线，起始于美国的账户，最终将数字资产分发给位于柬埔寨的诈骗中心领导者。
根据司法部的描述，海外参与者通过未经请求的社交媒体消息、电话、短信和约会服务接触美国人。在建立信任后，他们推广所谓的数字资产投资，并引导受害者访问伪装成合法加密货币交易平台的网站。检察官指控这些虚假平台显示投资收益，尽管资金已被盗取。
资金转移与洗钱
受害者的资金随后通过美国的空壳公司、外国银行账户和数字资产钱包进行转移。根据公告，超过3690万美元的资金从参与者控制的美国账户转入巴哈马的Deltec银行账户。检察官指控郑兆和其他人安排银行将资金转换为Tether的USDT，并将资产发送到一个在柬埔寨控制的钱包。从该钱包，参与者将USDT转移给该地区诈骗中心的领导者。
共谋者与判决
早前的司法部判刑公告确认该巴哈马账户属于Axis Digital Limited。在2025年9月的发布中，检察官提到柬埔寨的西哈努克市是诈骗中心领导者接收资金的地方。根据最新公告，已有八名共谋者认罪，包括何胜胜（ShengSheng He）和苏景亮（Jingliang Su）。
何胜胜在2025年9月因在4月认罪而被判处51个月监禁，罪名是共谋经营无牌照的资金转移业务。
司法部将他认定为Axis Digital Limited的前共同所有者，并表示法院命令其支付26,867,242.44美元的赔偿。苏景亮在2025年1月27日被判处46个月监禁，正如crypto.news在对其监禁的报道中提到的那样。
调查与打击行动
洛杉矶办公室表示，苏自2024年12月以来一直被联邦拘留。相同的1月公告中还列出了另一名参与者何塞·索马里巴（Jose Somarriba）因共谋经营无牌照的资金转移业务而被判处36个月监禁。本月其他美国调查针对涉嫌投资欺诈的网站、服务器和金融服务。
10月14日，布鲁克林检察官宣布，他们的虚拟货币单位和联邦调查局关闭了241个网站，并查获了112台与涉嫌东欧操作有关的服务器，目标是针对讲俄语的美国人。
地区检察官办公室表示，调查人员已查获约30万美元的被盗资金。根据该公告，在此次行动中没有逮捕。检察官表示，运营商首先推广虚假投资，然后再次接触受害者，虚假承诺帮助他们追回损失。
跨境合作与未来行动
另一项跨境行动涉及Coinbase、司法部的诈骗中心打击小组和英国国家犯罪局。Coinbase表示，其调查人员参加了10月6日至9日在伦敦举行的活动，针对西非诈骗网络。在10月13日的报告中，该交易所表示，团队追踪了非法金融活动，支持资产冻结，并与执法部门共享情报。
该公司描述了将区块链转账与来自消息账户、虚假个人资料和网站的证据相结合。Coinbase表示，目标计划包括欺诈性加密投资、冒充警察和通过视频通话进行的虚假逮捕。
在郑兆的案件中，秘密服务局的全球调查行动中心正在主导调查，司法部表示，国土安全调查局、海关与边境保护局、国务院的外交安全局和美国法警服务局提供了协助。司法部提到，Nisha Chandran和Alexander Gorin是处理此案的检察官。
