中国检察官启动资产扣押程序
中国检察官已启动程序，要求扣押与钱志敏相关的403.8亿元人民币（约合57亿美元）投资诈骗案中的61800个比特币及其他资产。钱志敏目前在英国服刑。
案件背景
根据中国财经媒体《第一财经》的报道，天津市第二中级人民法院于10月13日宣布已接受申请，旨在追回2014年至2017年间通过非法募资计划获得的资产。法院于9月28日正式受理此案，并为受影响的投资者及其他相关方开启了为期六个月的参与扣押程序。
资金流向与损失情况
检察官正在追索这些加密货币以及现金、珠宝、金融投资和其他被认为是用诈骗所得购买的财产。根据中国法院对该案的描述，超过10.2万名投资者的损失总额超过199亿元人民币。
此次扣押请求涉及通过天津蓝天格瑞电子科技有限公司积累的资产，该公司由钱志敏控制，曾在多个中国城市推广投资产品。
该公司在2014年4月至2017年8月期间， allegedly通过未经许可的财富管理产品募集了403.78亿元人民币，承诺投资者保证本金偿还和异常高的回报。检察官表示，大部分资金用于偿还现有投资者、资助虚假投资项目以及购买加密货币、房地产、车辆和奢侈品。
待扣押资产与法律程序
根据法院的公告，待扣押的资产包括61800个比特币、72700个比特币现金和360多万个XRP，以及比特币黄金、比特币SV、狗狗币等其他持有资产。中国检察官已请求追回非法所得、用这些所得购买的财产及从这些资产中产生的任何收入，具体金额将根据适用法律返还给投资者。
未参与当前程序的投资者仍有资格从追回的资产中获得赔偿。
钱志敏的逃亡与逮捕
钱志敏于2017年7月逃离中国，当时当局正在调查该投资操作，她携带着一台包含加密货币钱包访问权限的计算机。随后，她以Yadi Zhang的名字使用圣基茨和尼维斯护照进入英国，调查人员表示她与同伙合作，将加密货币转换为现金、财产和其他资产。
正如crypto.news之前报道的，钱志敏的投资产品承诺高达300%的回报，吸引了投资者投入从数十万到数百万人民币不等的资金。英国调查人员在2018年开始追踪这些资金，接到有关可疑犯罪资产的情报。
法律争议与后续进展
在2018年10月和11月对伦敦一处物业和保险箱的搜查中，伦敦警察局找回了设备和私钥，提供了对大量比特币的访问权限。钱志敏最终于2024年4月被捕，此次调查涉及英国和中国执法机构。
她的同伙简文于2024年因洗钱与该诈骗案相关的加密货币被判处六年八个月监禁。钱志敏随后于2025年9月承认洗钱罪，并于11月11日在南华克皇家法院被判处11年八个月监禁。
与此同时，关于谁有权合法拥有被扣押比特币的争议仍在英国法院审理中。
在10月12日的判决中，高等法院法官马克·特纳裁定，受害者提出的所有权主张应适用中国法律。该裁决是在关于投资者是否可以通过涉及欺诈投资合同和追踪被盗资金的主张在英国法律下建立所有权权利的争论后作出的。
法院发现，原始投资交易、涉嫌不当行为和比特币购买均发生在中国，因此适用中国法律。大约16000名受害者已加入英国的追索程序，关于比特币所有权的主张仍未解决。
根据英国《2002年犯罪收益法》第281条，申请人必须在针对民事追索的资产中建立合法的所有权利益。10月的裁决并未确定个别投资者是否有权获得比特币，或其追回的金额是否应包括其后续增值的收益。
代表一些受害者的律师正在寻求上诉，同时预计将有进一步的听证会审查中国法律的适用及支持个别所有权主张的证据。英国检察官还在根据《犯罪收益法》单独追索被扣押资产的民事赔偿，高等法院尚未决定对加密货币的竞争性主张。
