案件背景
涉嫌策划一项价值70亿美元的跨国投资诈骗的主犯审判定于9月29日在伦敦开始，此案预计将为英国当局处理与加密货币相关的金融犯罪赔偿问题树立先例。被告是中国国籍的齐志敏（Zhimin Qian），她被指控组织了一项欺诈性投资计划，受害者近13万人均来自中国。
诈骗计划的细节
齐志敏被指控经营天津蓝天格瑞电子科技有限公司，该公司在2014年至2017年间寻求客户，推出了一种庞氏式投资产品，承诺回报率在100%至300%之间。该计划在2017年因中国对加密货币活动的全面禁令而崩溃，齐志敏在同年逃往英国，并将该计划的收益洗钱成现今价值约70亿美元的比特币。
法律挑战
英国当局在2018年至2021年间成功查获了61,000 BTC，作为对齐志敏同谋温建（Jian Wen）进行反洗钱调查的一部分，温建于2024年3月因洗钱罪被判有罪。齐志敏现在面临自己的审判，但法律专家表示，案件的复杂性可能使得定罪变得困难。
伦敦索恩希尔法律事务所的合伙人杨宇华（Yuhua Yang）表示：“跨国性质使得英国检方起诉齐志敏面临艰巨挑战。”
她向Decrypt解释说，欺诈活动发生在中国，且没有英国公司或实体参与其中，也没有资产通过英国金融机构流转。“从刑事角度来看，举证责任在于检方，”她说。“英国当局需要收集来自中国的证据，例如受害者证言、财务记录和蓝天格瑞公司的文件，以证明比特币来源于中国的欺诈募资，这将是一个挑战。”
指控的焦点
因此，英国检方并未以欺诈或洗钱罪起诉齐志敏，而是集中在两个相关指控上：非法持有和转让加密货币，以及获取、使用和持有犯罪财产。其他法律专家认为，这种聚焦使得案件对英国检方来说更易于处理。
EMM法律事务所的合伙人阿什利·费尔布拉瑟（Ashley Fairbrother）表示：“国家选择不以对数十万中国投资者的欺诈行为起诉齐志敏，因为该行为发生在中国，与英格兰和威尔士没有直接联系。”
费尔布拉瑟在接受Decrypt采访时解释，根据已确立的安瓦尔原则，检方不必证明欺诈行为，只需证明相关资产是通过犯罪活动获得的，“即使无法确定具体罪行。”虽然他承认从中国获取直接证据将是困难的，但费尔布拉瑟指出，英国陪审团已经以类似罪名定罪了齐志敏的同伙温建，很可能使用了相似的证据。
案件的影响
费尔布拉瑟解释说：“法律本身在这里并不新颖，能够很好地应对这种情况；前所未有的是涉及的资金规模——与一些国家的年GDP相当。”正是这笔约70亿美元的比特币使得即将到来的案件引人注目，费尔布拉瑟表示，民事追索程序正在进行，以确定如何对受害者进行赔偿。
“中国投资者需要证明他们对这些资金有合法的所有权主张，”他说。“鉴于欺诈的规模和复杂性，这将是一个相当大的挑战。”
考虑到涉及的金额和潜在的困难，费尔布拉瑟认为，民事案件“很可能”最终会进入英国最高法院。
