俄勒冈州男子承认可卡因分销与洗钱
一名俄勒冈州男子承认分销超过50公斤可卡因，并通过一个商业账户进行洗钱，随后将非法资金转换为加密货币。法庭记录显示，迈克尔·韦恩·弗罗斯特（Michael Wayne Frost）在联邦特工于2024年7月对他位于湖奥斯威戈（Lake Oswego）的住所执行搜查令之前，与卧底警官进行了多次可卡因交易。
搜查与发现
在对弗罗斯特的住所进行搜查时，联邦特工查获了一公斤可卡因和约2万美元现金。法庭文件指出，弗罗斯特承认每周分销10到12公斤可卡因。调查人员随后执行了额外的搜查令，查获了约509,000美元现金和与该毒品交易相关的加密货币。
洗钱手段与认罪协议
此外，法庭文件显示，弗罗斯特将部分毒品收益转入他控制的商业银行账户，随后将这些资金转移到金融服务平台Robinhood。他利用该账户购买加密货币，检方表示这是他掩盖可卡因利润非法来源的手段。根据他的认罪协议，弗罗斯特同意交出在调查中查获的所有现金和加密货币。
面临的后果与执法挑战
他现在面临至少10年的联邦监禁，可能面临终身监禁，以及1000万美元的罚款和五年的监督释放。此案强调了传统毒品贩运活动与现代金融技术之间日益增长的交集。
执法官员越来越多地指出，数字资产和交易平台被用作洗钱工具，这使得追踪和追回资金的工作变得复杂。
联邦机构继续调整其调查策略，将传统的卧底行动与金融取证相结合，以揭露利用合法金融系统的犯罪计划。随着当局将重点扩大到数字金融和毒品贩运，这类案件展示了旧有犯罪企业如何在加密货币和在线交易平台定义的时代中重新塑造自己。
