加密交易所数据共享警告
莫斯科的反洗钱机构（AML）近日警告俄罗斯民众，国内运营的加密交易所和经纪商正在向警方提供用户交易数据。根据俄罗斯媒体RBC的报道，这一言论是由联邦金融监测服务局（Rosfinmonitoring）法律部门负责人奥尔加·季森（Olga Tisen）在圣彼得堡国际法律论坛上提出的，该论坛目前正在该市的展览中心举行。
加密转账的匿名性是神话
季森表示，“加密转账的匿名性只是一种神话”。她指出，尽管俄罗斯尚未针对加密交易所和经纪商实施监管，但这些平台运营商在执法机关的要求下，会披露所有加密钱包持有者的信息。在许多国家，监管要求加密交易所在发现可疑交易时，必须向反洗钱机构进行报告。然而，在俄罗斯，加密交易所的法律地位尚未明确，几乎完全不受监管。
监管措施的预判
尽管如此，季森暗示这些交易所正在积极预判未来可能出台的监管措施。她进一步表示，交易所“公开承认”在执法和政府机构的要求下，会向其提供客户信息。她补充说，警方甚至无需法院命令便能获取加密交易所的客户数据，原因在于加密货币交易不受银行隐私协议的限制。
与当局的互动
Rosfinmonitoring的高管补充称，所有在俄罗斯设立办事处的加密平台目前都在与当局保持互动。
季森指出，许多平台在其官方网站上公开声明，愿意与俄罗斯执法机构合作。她强调，这样的做法“符合国际标准”。此外，Rosfinmonitoring表示，已经从银行获取了有关加密交易的数据，并要求银行业界密切监控所有与加密相关的账户活动。
区块链分析工具的发展
该机构还计划利用区块链分析解决方案来帮助商业银行监测个人银行账户的交易。Rosfinmonitoring预计将在年底前向银行提供这一分析工具。此外，已向多个政府机构和海外反洗钱情报机构授予了对该工具的访问权限。在俄罗斯及前苏联成员国，共有12,000名执法人员和监管人员可以使用这一透明区块链工具。
中央银行利用这一工具监测俄罗斯网络流量流向主要国际加密交易所。在四月份，Rosfinmonitoring表示希望莫斯科能够将非法加密挖矿定为刑事犯罪，称这一提案得到了中央银行和多个重要部门的支持。
