全球分类账与Garantex的资金流动
全球分类账是一家提供加密货币反洗钱（AML）工具的公司，近期发现来自加密交易所Garantex的超过1500万美元的活跃储备，其中部分资金正在转移。根据全球分类账的报告，一个长时间未动的Garantex以太坊钱包在3月6日开始积累以太币（ETH），最终将230万美元的以太币转移至Tornado Cash。该钱包目前仍持有610万美元的以太币，且并未发生变动。
比特币情况与制裁影响
报告指出，关于比特币的持有情况也观察到了类似的模式。大约2.2 BTC已经被转移到TRON网络，随后部分资金转移至Grinex。全球分类账的联合创始人兼首席执行官Lex Fisun在接受Cointelegraph采访时表示：
“Garantex的案例破坏了许多人仍然坚持的控制幻觉。1500万美元通过不透明的链和混合器自由流动，并不是法律的失败，而是制裁执行的失败。”
在3月6日，Tether冻结了Garantex上2700万美元的USDt。同一天，该交易所暂停了运营，声称“USDT已经对俄罗斯加密市场发起了攻势，冻结了我们的钱包，价值超过25亿卢布（合2700万美元）。”
制裁与创始人被捕
2022年4月，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）首次对Garantex实施制裁。根据财政部的说法，该交易所无视了一些监管机构对加密交易所施加的洗钱防控和其他要求。欧盟将在2025年2月24日随后对其实施制裁。
在3月12日，Garantex表示创始人Aleksej Bešciokov在印度度假期间被捕，可能会被引渡至美国，面临多项阴谋指控，包括洗钱阴谋。
俄罗斯的反应
俄罗斯财政部官员Osman Kabaloev在4月17日表示，俄罗斯应该开发自己的稳定币。这番评论是在Tether对与Garantex相关的钱包实施冻结约一个月后发表的。他在国有通讯社TASS中表示：
“我们并不对在实验性法律框架内使用稳定币施加限制。最近的发展表明，这种工具可能对我们构成风险。”
在4月24日，俄罗斯财政部和中央银行据报道透露，他们计划为“超级合格”投资者推出一个加密货币交易所。
