纽约市检方起诉俄罗斯国籍男子Iurii Gugnin
今天，纽约市检方公布了一份包含22项罪名的起诉书，指控居住在纽约、持有俄罗斯国籍的38岁男子Iurii Gugnin（又名Iurii Mashukov和George Goognin）涉嫌通过其加密货币公司Evita在美国银行和加密货币交易所转移超过5亿美元的海外支付，并隐藏交易的来源和目的。
根据法庭文件，Gugnin被控以电信和银行欺诈、共谋欺诈美国、违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、未经许可经营货币传输业务、未能实施有效的反洗钱合规计划、未能提交可疑活动报告、洗钱及相关共谋罪名。Gugnin今天在纽约被捕，并出庭确认。
国家安全助理部长讲话
国家安全助理部长John A. Eisenberg表示： “被告被控将一家加密货币公司变成了一个隐藏黑钱的秘密管道，通过美国金融系统转移超过5亿美元，以支持被制裁的俄罗斯银行，并帮助俄罗斯最终用户获取敏感的美国技术。司法部将毫不犹豫地追究那些危害国家安全、帮助外国对手规避制裁和出口管制的行为。”
检察官强调积极起诉
美国纽约东区检察官Joseph Nocella Jr.指出： “如起诉所述，Gugnin来到美国，伪装成一家加密货币初创公司建立洗钱操作，以逃避制裁和出口管制，欺诈美国金融机构。今天的逮捕显示，我办公室将积极起诉那些滥用美国金融系统支持犯罪活动的人，特别是当这些活动危害国家安全时。”
FBI对案件的关注
FBI反情报部门助理主任Roman Rozhavsky强调： “Gugnin的加密货币公司据称作为一个掩护，为被制裁的俄罗斯实体洗钱数亿美元，并为俄罗斯政府获取出口管制技术。这提醒大家，使用加密货币隐藏非法行为并不能阻止FBI及其合作伙伴追究你的法律责任。”
Gugnin的具体行为及手段
根据起诉书，Gugnin是总部位于美国的Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc.（统称Evita）的创始人、总统、财务主管及合规官。他利用这两家公司，使众多在被制裁的俄罗斯银行持有资金的外国客户能够向他提供加密货币，然后借助加密货币钱包和美国银行账户进行洗钱，最终将资金转化为美元或其他法定货币，并通过曼哈顿的银行账户为外国客户进行支付。在此过程中，他掩盖了资金来源，并伪装了审计线索，隐藏了交易的真实对手。
在2023年6月至2025年1月期间，Gugnin利用Evita在美国金融系统中促进了约5.3亿美元的资金流转，这些资金大多数以Tether的加密货币稳定币（“USDT”）的形式接收。为了实施该计划，Gugnin通过资金转化和进行电汇，欺诈了多家银行和加密货币交易所。他不断向这些银行和交易所谎称Evita未与俄罗斯实体开展业务，不涉及被制裁的实体。
事实上，许多Gugnin的客户位于俄罗斯，他为这些客户在被制裁的俄罗斯银行（包括PJSC Sberbank、PJSC Sovcombank、PJSC VTB Bank和JSC Tinkoff Bank）持有的资金提供了支付便利。
自我调查及法律后果
如果被定罪，Gugnin在银行欺诈的每项罪名上最多面临30年的监禁；在电信欺诈、IEEPA、洗钱和相关共谋罪的每项罪名上，最多面临20年的监禁；在未能实施有效的反洗钱计划和未能提交可疑活动报告的罪名上，最多面临10年的监禁；而在诈骗美国执法和经营无执照的货币传输业务的共谋罪上，最多面临5年的监禁。
本案由纽约东区助理检察官Matthew Skurnik及国家安全局反情报和出口管制科的审判律师Dallas Kaplan负责审理。纽约东区资产追回科助理检察官Laura Mantell负责处理没收事宜。
今天的行动是通过司法部和商务部的颠覆性技术突击队协调进行的，旨在打击非法行为者，保护供应链，并防止关键技术被专制政权和敌对国家获取。
